京沪监管层约见比特币交易平台负责人，强调反洗钱、不得地推

比特币的疯狂终于还是引来了监管部门的关注。

据央行上海总部官网，其1月6日晚间发文表示，近期比特币价格异常波动，为防范风险，维护金融稳定，日前人民银行上海总部、上海市金融办联合相关监管部门约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，了解平台运行情况，提示可能存在的风险，要求其严格按照相关法律法规要求，依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查并进行相应清理整顿。

同时通知还强调，比特币是特定虚拟商品，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用。机构及个人投资者应正确看待虚拟商品和虚拟货币，理性投资、自担风险、维护自身财产安全，树立正确的货币观念和投资理念。

三小时后，央视又发了类似报道称，针对近期比特币交易平台运行异常情况，人民银行营业管理部、北京市金融工作局1月6日联合相关监管部门约见了“火币网”、“币行”等比特币交易平台主要负责人。

据澎湃新闻报道，被约谈的这三家比特币交易所，是火币网、币行和比特币中国，交易量目前在全国排名前三。前两者目前构成全球比特币交易总量约92%。

约谈内容：反洗钱、宣传不得提及人民币贬值

至于约谈的具体内容，火币网参加约谈的高管对澎湃新闻表示，主要是关于自查，火币网将积极配合。此外，行业也正在自发酝酿成立自律组织。

腾讯财经从接近监管人士处获悉，外汇管理局亦于1月6日当日调研了多家国内主要比特币交易平台，或为摸底近期通过比特币绕过外汇管制转移资产等行为。

财新记者也了解到，这是央行总部统一部署的行动。近日外管局也在调研多家比特币交易平台。在2016年，央行已经多次约谈相关负责人，强调关于反洗钱的规定、推广方式等问题。

对于比特币可能存在的洗钱风险，央行早已有所警觉，2013年12月5日，人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，除了强调比特币是特定虚拟商品，不能作为货币流通之外，还要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险。今年4月，央行再度发文重申上述事宜。

OKCoin CEO徐明星在接受财新采访时指出，通过比特币跨境转移资金得成本不低。此前，伊世顿国际贸易有限公司曾经尝试使用比特币转移非法所得，但由于技术难点以及比特币交易平台的警觉，最终未能通过该方法转移资金。

这次约谈中，央行就要求比特币交易平台在规范境外投资者开户、实名认证开户等方面，严格遵守相关监管规定。

财新记者还了解到了针对具体平台央行提出的具体要求，比如，央行要求火币网和币行（OKCoin），在宣传时不得提及与人民币贬值相关的内容，不能做线下推广等。因此，火币网取消了本来要进行的地推活动。

当天，比特币中国报价随即跌破6000关口，大跌近20%，截止目前发稿，火币网报价约5800元。

比特币疯涨原因：避险、区块链起飞、平台刷量？

今年以来，比特币的行情就十分争气，年内涨幅超过200%，近一个月以来更是以惊人之势飙升。12月13日，火币网比特币价格破5500点，突破年内高点，最高价达5534元。

12月21日，比特币价格突破5600大关，最高价达5686元/个，再创三年历史新高。

最近三个月 比特币走势图

OKCoin币行网对于比特币价格上涨的分析称：

第一投资者避险情绪升温，由于中国投资者投资渠道有限，如何寻找资产保值方式成为一大难题，中国投资者正在积极寻求替代投资方式。和其他投资方式一样，比特币交易为中国投资者提供了一种投资选项，来实现资产多元化。

第二国际市场对比特币的需求量增多，自今年6月份起，委内瑞拉经济的动荡导致大量的创业者转向比特币挖矿，据外媒报道委内瑞拉比特币涨至近一千美元。据36氪报道，印度实行“废钞”政策也一定程度上推高了比特币行情。

第三，区块链作为比特币背后的分布式账本技术，区块链的热潮似乎已经无可阻挡，随着区块链技术被社会广泛关注（包括传统金融业，政府监管部门，科技企业等）比特币被更多人了解。

此外，黄金钱包首席研究员肖磊在接受北京商报采访时指出，比特币的疯涨也受到通胀预期以及人民币汇率走低等影响，中国市场对比特币的需求增大，这跟诸多商品持续走高也有类似情况。

其后比特币并没有停止飙升，而是一直涨到1月5日冲破8000元。

比特币在5日创新高之后，开始出现过山车行情。据国内知名交易平台火币网、OKCoin行情显示，当天盘中比特币最高报价超过8800元人民币，后迅速跳水，跌幅逾20%，但随后，跌幅逐渐收窄，晚间再度小幅下跌，击穿1000美元大关，最低触及6000元，跌幅扩大至30%。

不过此前有媒体报道称，比特币如此大的交易量是交易所自己刷单。综合中国证券报、澎湃和财新报道发现，比特币刷量在业内比较普遍，交易平台刷量是业内公开的秘密。主要目的是为了吸引融资和比特币投资者。财新的报道指出，由于比特币中国刷单问题较为严重，央行专门提出严禁刷单的要求。