涉案77亿！“Wotoken钱包”二审宣判

5月14日，“wotoken”特大网络传销案在江苏省盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。8月27日，滨海县人民法院对外披露了该起特大网络传销案的刑事判决书。一审宣判后，高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上诉。

10月27日，江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币传销案二审刑事裁定书。

wotoken特大钱包虚拟货币诈骗案也终尘埃落地。

　 发展始末：

2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司（以下简称：博宝公司），该公司的主要业务是从事WOEX等虚拟数字货币交易所维护、代发行等工作。

2018年，王小影通过朋友陈波接触了以区块链数字货币为幌子的plustoken传销平台。之后陈波让王小影和李奇兵、柳良亭三人负责市场推广。

一个月后，王小影、李奇兵、柳良亭三人发现plustoken传销平台技术不成熟，经常有会员在平台丢币而离开，但掌握了网络传销的犯罪方法，为获取非法利益，预谋与功能相似的APP平台进行合作，从事网络传销犯罪活动。

2018年8月份左右，李奇兵找到高玉东，并将王小影及柳良亭（刑拘在逃）介绍给高玉东。四人共同商定合谋搭建WoToken平台，虚构“阿波罗”机器人，通过在全球数字货币交易所进行套利交易，承诺给付投资者静态收益和动态收益，骗取会员钱物。

随即，高玉东利用公司技术，聘请技术人员，开发名WoToken平台。WoToken平台运行后，高玉东主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台WOR币投放等工作；高玉东妻子田某某协助负责WoToken平台数字货币保管、兑换数字货币、员工工资发放等工作；李奇兵、王小影等人主要负责WoToken平台宣传、培训等职责。

WoToken平台会员收益主要是静态收益和动态收益、社区收益模式，其中动态收益模式就是要求会员发展下线，以下线投入的资金来支付上线会员的收益，社区收益就是会员发展下线达到系统规定的数量和金额后，在静态收益和动态收益外，额外再获取收益。

多名被告人供述以及证人证实，这些静态收益、动态收益和社区收益均是来源于下线会员投资的本金，目的就是骗取会员资金。同时WoToken平台本身没有营利能力，也没有合法收入，就是个资金盘。“阿波罗”机器人智能收益也是假的，正常高频量化交易指的是在全球不同的交易所之间低买高卖，WoToken平台根本没有这个功能。

至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册会员高达715249名，吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS数字货币在案发当日价值77亿余元。

高玉东、田某某在管理WoToken平台数字货币期间，提币变现约人民币1617万元、美金158万元；李奇兵提币变现约合人民币2338.9万元；王小影提币变现236万元，另用提币变现的非法获利购买枣阳碧桂园利达天玺房产2套，保时捷轿车1辆。

掩饰、隐瞒犯罪所得：2019年10月30日下午，李某明知李奇兵两部手机内，有通过犯罪所得的数字货币ETH，仍帮助李奇兵转移和隐藏ETH49752.3737个。

窝藏：自2019年10月8日起，被告人唐某某明知王小影利用WoToken平台，从事组织、领导传销犯罪活动，明知公安机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕，仍为王小影提供住所藏匿，直至被告人王小影被抓捕。

　　 宣判

滨海县人民法院认为，高玉东、李奇兵、王小影、田某某的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且情节严重；李某明知李奇兵持有的数字货币系犯罪所得，仍帮助转移和隐藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重；唐某某明知王小影是犯罪的人，仍为其提供住处所，其行为已构成窝藏罪。

为严申国法，打击犯罪，保护社会主义市场经济秩序不受非法侵犯，依据相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，分别判处高玉东有期徒刑8年6个月，并处罚金200万元；判处李奇兵、王小影有期徒刑7年，并处罚金150万元；判处田某某有期徒刑2年6个月，并处罚金100万元。

同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑5年和缓刑1年的有期徒刑，并处罚金10万元。扣押在案的赃款42569万余元及孳息，以及违法所得予以没收，上缴国库。

一审宣判后，高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上诉。二审法院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，决定不开庭审理。10月19日，二审法院依照相关法律的规定，驳回各上诉人的上诉，维持原判。

据悉，打着高频量化钱包的称号以及搬砖套利存币生息的模式，2018年7月至2019年10月8日期间，WoToken吸引了715249人注册，发展了501层层级关系。

在这期间吸收的数字货币更是惊天数目。泰达币2.86亿余枚， 比特币4.6万余枚，以太坊203.9万余枚，莱特币29.2万余枚，比特现金5.6万余枚，柚子币684.1万余枚。如果按案发当日数字货币价格计算，上述数字货币价值超过77.69亿余元。

 

早在2018年WoToken就因涉嫌传销被警方立案调查。

2019年10月13日，襄阳经侦介入调查WoToken传销诈骗事件。

11月，央广网发文《莫让“区块链”成行骗利器》中点名批评WoToken。

同年12月，江苏盐城滨海经侦大队抓获WoToken领导者高玉东，王小影，李奇兵等人。

12月23日，内蒙古自治区包头市公安局官方微博“平安包头”发布“Wotoken 钱包”的风险预警。文章称，近期，有群众反映，号称“数字资产里支付宝”的“wotoken钱包”APP关闭，已充值到该平台的数字货币无法交易、提现，怀疑被骗。包头警方特此发布风险预警提示，请广大市民谨慎参与虚拟货币投资。目前，区块链技术尚在探索阶段，任何依托“区块链”“虚拟货币”名义开展的投资项目，都具有极高的风险，存在价值归零的可能，请大家提高警惕，谨防受骗。

此外，中国互联网金融协会认为，此类活动并非真正基于区块链技术，而是以区块链之名，行ICO与“虚拟货币”交易活动之实，违反了中国人民银行等七部委于2017年9月联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》有关规定，并会损害消费者合法权益。

责任编辑：姚治