南京六合警方破获"比特币"诈骗案

近日，南京市公安局六合分局破获一起以比特币充值投资及维护账户为由的诈骗案，涉案资金达42万余元，抓获嫌疑人10名。目前，六合警方已追回诈骗款10万多元，追赃挽损工作正在进行中。

　　 投资3万元，“账户”显示赚了13倍

今年7月，杨某通过网友丁姐的微信朋友圈了解到炒“数字货币”能获利，杨某心动了。他根据丁姐的指点，下载了某APP，加了一个“数据总监”的微信，“数据总监”让他注册账号，并让他联系在线客服。杨某先投入了3万元，24小时内，账户显示赚了39.8320万元。收益高达13倍多，这让杨某尝到了“甜头”。

“客服”称投30万元就能做代理，为此杨某先后追投了17万元，在所谓“数据总监”的指导下进行买卖操作，最终APP上的账户显示余额达221.0624万元。杨某要求提现，但等了24小时后，资金没有到账。他查询后发现，资产被冻结。于是杨某联系丁姐，丁姐让他问“数据总监”，“数据总监”让其找“客服”，“客服”说杨某的信息不符，需要交纳账户上资金的10%，即22.1062万元作为风险金，提交系统审核，修改错误个人信息。急于提现的杨某信以为真，向对方提供的银行账号上转账22.1062万元，之后“客服”表示杨某转账时没有备注风险金，还要重新交纳风险金。

此时杨某才醒悟自己上当了，于是报了警。

　 警方破获诈骗团伙，抓获10名嫌疑人

接警后，南京市公安局六合分局刑警大队侦查发现，诈骗的杨某的团伙很可能在山东省东营市活动。8月份，六合警方在山东东营市抓获5名犯罪嫌疑人，9月份在广东揭阳市抓获2名嫌疑人。10月，警方追赃72000元，并发还给受害人。通过继续工作，警方又锁定多名嫌疑人，11月7日、8日，民警到山东东营、日照，又相继抓获3名犯罪嫌疑人，并追回赃款3万元。

目前，张某等4人因涉嫌诈骗罪被批准逮捕，汪某等4人被取保候审，2人被刑事拘留。

目前，警方正积极开展退账挽损工作，目前已退赔受害人72000元，案件正在进一步办理中。

　　 警方提醒如何防骗

警方表示，有的所谓理财平台属于虚假平台、无证经营或以非法集资为目的的陷阱型、诈骗型理财平台，主要可分为借贷中介、外汇期货股票类投资、项目高息回报、私募众筹四大类，最重要的特征为“伪国资、伪存管、高收益、零风险、有监管、有抵押、会员单位”。骗子往往通过微信、QQ、网上广告等形式与受害者取得联系，安排专人对受害人进行投资诱惑，受害人一旦投入资金，平台网站即以内部程序操作、拆东墙补西墙形式骗取受害人资金，直至血本无归。

警方提示：谨记“天上不会掉馅饼”，如遇到类似投资理财平台，不贪心、不冲动，冷静思考。凡承诺高息回报的大都是骗子。要认清非法平台的本质和危害，尤其是互联P2P理财、期货股票投资等类型平台，及时通过权威专业渠道对其合法性、正规性进行验证。一旦被骗，要保存好相关证据，及时报警。

责任编辑：姚治