美女炫富揪出“中晋系”340亿非法集资,这家地下钱庄如何运作
郭美美遇到了劲敌,e租宝找到了同盟。
昨日 (4月6日) 晚间,一条“美女炫富引发崩盘血案”的新闻炸开了锅。真实情况是, 上海市公安局经侦总队在昨日下午发布官方微博 ,通报了查处涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的"中晋系"相关联的公司 (公告) :
2016年4月4日,上海市公安局经侦总队根据群众举报在本市浦东、黄浦、静安等地对涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪的国太控股(集团)有限公司、中晋股权投资基金管理(上海)有限公司、上海中晋一期股权投资基金有限公司等"中晋系"相关联的公司进行了 查处,实际控制人徐勤等人在准备出境时被公安人员当场在机场截获,其余20余名核心组织成员在4月5日也被全部抓获。
(中晋系被查现场图,来自第一财经)
根据上述公示,公安部门提示投资者:请“带好合同、存款凭证等证据材料,到本人居住地公安机关经侦支队报案。”
美女炫富背后:中晋系施“美人计”获客
郭美美炫富给红十字会带来麻烦不断,而中晋系美女职工程明的炫富,让该公司落入法网增添了几分戏剧性。
就在上海公安局通报中晋系被查处后的一个多小时,微博网友@基金庄正 发布了中晋系美女职工程明在“朋友圈” 赤裸裸炫富的截图 :
晒豪车、炫旅游的奢华之外,据知情者向野马财经爆料,中晋系拉客户使出了美人计这一招,而在营销中,雇佣了美女程明作为企业顾问。
另据各种小道消息传,中晋系实际控制人 (董事长) 才29岁,在被抓时,正邀朋友包机赶赴梵蒂冈举行自己的婚礼。此外,中晋系还请了“九球天后”潘晓婷出任公司品牌代言人。
公开资料显示,国太投资组建于2013年,目前已是多家上市公司主要股东、一百多家非上市公司控股股东。其中非银行金融机构包括中晋财务、中晋小额贷款公司、中晋典当行、中晋拍卖行等;非金融行业包括国太航空、酒店、广告、家具、服饰、数码、地产、食品等几十个实体产业公司。中晋资产称其旗下有支付公司、保理公司、担保公司、基金公司、保险公司等多个金融类公司。
中晋系如何运作?
国太控股集团的官网披露的成员公司多达90余家,其中包括中晋资产管理
(上海)
有限公司等多家“中晋”开头的公司。国太控股集团的规模庞大还体现在人事编制上,集团人事编制有6733人之多,其中职能类633人,业务类4150人,产业类1950人。
经过上海市公安局查实: 自2012年7月起,以徐勤为实际控制人的“中晋系”公司先后在上海及其他省份投资注册50余家子公司,并控制100余家有限合伙企业,租赁高档商务楼,雇佣大量业务员,通过网上宣传、线下推广等方式,利用虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“中晋合伙人计划”的名义变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金 。
该案件牵涉面积之大远超之前的快鹿。从规模体量来看,中晋是一家百亿级理财平台。据其公布的数据, 截至2016年2月10日,中晋合伙人的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,其中60岁以上投资人就超过2万。 不过,这一数据暂时还未得到警方的证实。
中晋系非法集资的事件发生,其恶略影响将仅次于e租宝 (非法集资500多亿) ,而这家公司也与 虎嗅曾经扒过的“大大集团”类似的奇葩 。
来自 《第一财经》报道 ,有消息人士称,两大迹象显示中晋资金链告急已有至少数月。
其一是核心人士徐勤此前表示过其与殷某定于3月底左右在意大利的婚礼可能延期,担心的问题之一或为公司的资金链和经营问题;
其二是,据一名投资人反应,中晋资产今年以来有明显加大成本以稳住甚至增加融资量的迹象,其表面产品投资利率虽然不高 (根据不同产品收益不同,但最高也就10%左右) ,但中晋资产通过给客户经理奖励、客户经理再返给投资人,实际使部分参与短期“冲量”的投资人资金年化收益率已破20%。
中晋资产现任法定代表人郭亮,监事杨辰习,徐勤的名字未出现在工商资料中。但是,徐勤被多名消息人士认为是中晋的实际控制人。经记者查证,徐勤是中晋资产的控股股东国太投资控股 (集团) 有限公司于2015年3月进行投资人变更前的初始股东,曾以6000万元出资额占公司当时60%的股权。
中晋资产成立于2013年2月,早期注册资本1亿元。
假设中晋资产最后涉案被清盘,其此前曾对外宣布有一定比例的备付金存留,可用于还款。其资产情况记者将进一步求证。而其控股股东国太控股的港股投资或也可用于赔付。此外,有消息人士称,徐勤有价值2000万的布加迪,奖励给员工使用权的多辆法拉利或也可归公司。
回到由于中晋系美女员工炫富,而导致公司被查,这样的情况,让我们再次理解了什么是: 不怕神一般的对手,就怕猪一样的队友!