北京互金协会年内二度发布“虚拟货币”“ICO”风险提示

i黑马 • 6年前扫码分享

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首提“以区块链等名义非法集资”。

北京互金协会年内二度发布“虚拟货币”“ICO”风险提示，首提“以区块链等名义非法集资”。

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邮票，20世纪90年代的“虚拟货币”

虎嗅网 • 8月前

黄河路只有755米。在这个寸土寸金的地段，北端靠近青岛路路口就是交运邮票社。电视剧《繁花》的热播，勾起了不少人的集邮情怀。《繁花》里的至真园是虚构的，但黄河路301号的交运邮票社是真实存在的，它是上海滩集邮爱好者的聚集地。剧中汪小姐花费大量心血的集邮本，最终卖出了10万元的高价。时光飞逝而过，当年那些集邮爱好者，现在都
虚拟货币洗钱风险加剧，中科链源独家方案为反洗钱战线保驾护航

砍柴网 • 9月前

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。追求利益最大化的欲望历来诱使某些个体不惜触犯法律，走上违法犯罪的道路。在全链条犯罪行为中，犯罪分子通常会精心策划制造出通过合法来源获得大量资金的假象，然而事实上这些资金是通过恐怖主义融资、毒品销售、网络赌博、诈骗、贩运等黑灰产非法活动获取。洗钱对众多犯罪活动至关重要，复
挖掘链上数据真相！成都链安链必追助力虚拟货币案件高效侦办

砍柴网 • 10月前

依托区块链技术诞生的虚拟币，自面世起便具备去中心化、匿名性、不可篡改等显著特点。这些特性被犯罪分子利用，由虚拟货币引发的新型经济犯罪愈演愈烈为了助力执法部门打击虚拟货币犯罪，成都链安打造了全链条（案件前、中、后期）虚拟货币犯罪打击解决方案，全方位助力涉虚拟货币经
成都链安助力虚拟货币犯罪全链条打击与治理

砍柴网 • 10月前

近年来，经济犯罪高发，局公安部相关数据通报：2022年，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件7.4万起，挽回经济损失236亿余元，通过国际执法合作从境外缉捕遣返各类潜逃经济犯罪嫌疑人700余名。新型经济犯罪不断出现，尤其是传销、洗钱、非吸、非法集资等涉众型经济犯罪日渐突出，涉案金额大
上海税务：个人通过网络买卖虚拟货币需要缴纳个人所得税

i黑马 • 10月前

1月7日消息，据上海税务，国家税务总局上海市税务局在公众号发文《个人所得税经营所得和分类所得常见误区》，其中指出个人通过网络买卖虚拟货币需要缴纳个人所得税，《关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复》（国税函〔2008〕818号）规定：个人通过网络收购玩家的虚拟货币，加价后向他人出售取得的收入，属于
助力链上案件追踪，成都链安虚拟货币犯罪打击智能化装备免费开通

砍柴网 • 11月前

“ 区块链、元宇宙、虚拟货币等新型犯罪手段加大了电信网络诈骗犯罪打击难度” “大量利用跑分平台+虚拟货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重” “毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展” “跨境赌博利用区块链、虚拟货币等新兴技术逃避打击
香港金融科技周：VERTU CSO Sophie揭示手机虚拟货币移动支付是Web3.0的下一个风口

砍柴网 • 1年前

10月31日,香港金融科技周正式拉开帷幕。这项香港金融科技界地年度盛事今年已经踏入了第八届,本届活动吸引超过数百位金融科技专业人士、创业者和行业领袖现场参与,线上参与观众超过10万人次。在金融科技周的圆桌会议上,VERTU首席战略官Sophie女士与坤
成都链安链必追宝藏功能助力虚拟货币案件高效侦办

砍柴网 • 1年前

依托区块链技术诞生的虚拟币，自面世起便具备去中心化、匿名性、不可篡改等显著特点。这些特性被犯罪分子利用，由虚拟货币引发的新型经济犯罪愈演愈烈为了助力执法部门打击虚拟货币犯罪，成都链安打造了全链条（案件前、中、后期）虚拟货币犯罪打击解决方案，全方位助力涉虚拟货币经
穿透链上案件真相！成都链安链必追虚拟货币案件侦办必备工具

砍柴网 • 1年前

近年来，涉虚拟货币案件爆发式增长，为案件打击侦办带来了新的挑战。如何便捷、轻松、高效、精准的进行链上案件数据追踪、分析，成为一线办案民警的迫切需求。成都链安链必追虚拟货币案件打击智能化解决方案成都链安依托大数据、AI人工智能、机器学习、图神经网络等前沿核心技术和精准的算法模型及智能案件模型，打造了自主、创新、智能的全流
成都链安全链条虚拟货币犯罪打击解决方案为链上案件侦办赋能

砍柴网 • 1年前

#211硕士遭虚拟货币杀猪盘两周被骗138万#的话题，迅速登上热搜，而类似的涉虚拟货币案件也层出不穷。随着虚拟货币的“爆火”相关的犯罪活动频发，据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2018-2022年，全球虚拟货币犯罪损失近500亿美元，2021年损失超153亿美元，2022年超137亿美

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