涉嫌非法集资？融金所称深圳经侦大队到访仅属例行检查

i黑马 • 9年前扫码分享

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就此，融金所高级媒介主管陈国峰承认今天确实有例行检查，但是都是常规的排查，老总们都还好好的，没被抓，平台也正常运营，晚点我们公司会发公告出来。

之后，融金所针对此事件发布了澄清公告，确认了深圳经侦大队曾到访融金所，到访仅属例行常规检查，经侦大队和集团领导层及部分员工进行了深入调查和交流，目前配合调查工作正在进行，公司业务运营一切正常。

融金所是一家独立运营的P2P平台，成立于2013年5月，目前全国共有31家分公司，截止至今日，累计成交金额达47.16 亿。

无独有偶。9月 1 日，同处深圳的国湘资本发布公告称，8月27日上午，深圳市龙岗经侦突击检查平台，傍晚带走国湘资本员工共计31人，28号释放9人，目前还有22人未回，包括法人代表、ceo和运营总监、技术和财务。由于平台人员空缺和临时外调的人员不熟悉业务，自9月2日起暂停国湘资本平台的所有业务，并表示集团实业业务仍在正常推进中。

更早些时候，5月，央视财经报道9000人8亿元资金，深圳特大非法集资案告破，对位于深圳市宝安区的泰喜航科技股份有限公司、深圳前海创投有限公司展开了统一的打击行动。

此外，深圳南山区和福田区也是P2P非法集资案的高发区。根据南山警方的统计数据，今年接到P2P的诈骗警情有14宗，去年3宗，同比去年上升336.67%。福田警方统计，截止到8月6日，福田公安分局共破获非法集资类案件11宗，刑事拘留34人，挽回损失现金290万元，逮捕37人，移送审查起诉28人，涉案价值12.15余亿元；其中涉案金额在亿元以上的有7宗。

据知情人士透露，近期上海、杭州、深圳等地先后有自融嫌疑的平台负责人被经侦带走。

事实上，去年以来，P2P非法集资案呈现一种井喷态势。公开数据显示，2014年P2P网络借贷平台涉嫌非法集资的发案数、涉案金额、参与集资人数分别是2013年的11倍、16倍、39倍。截至5月，公安机关已对约70个P2P平台立案侦查，涉案金额约60亿元。目前公安机关正在开展整治金融市场的全国性行动。