P2P 平台“大麦理财”被立案侦查 曾宣称已启动美股上市计划

7 月 21 日，深圳市公安局福田分局通报称，该分局接上级转办线索，于 2020 年 6 月 1 日对深圳大麦理财 互联网金融 服务有限公司 ( " 大麦理财 " 平台 ) 涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，并持续加大案件侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法利益。

通报显示，警方于 2020 年 7 月 17 日依法对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等 3 人采取刑事拘留强制措施，警方正全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法持续开展打击。

现初步查明，" 大麦理财 " 平台自 2014 成立至今，累计向 68266 人非法募集 29.84 亿元人民币。警方现已依法调取 475 个账户流水，并聘请司法审计公司对涉案公司资金进行全面审计，追查资产去向。

警方告诫本案非法吸收公众存款行为人 ( 包括股东、高管、业务员、业务辅助人员及其他为非法吸收公众存款提供帮助的人员 ) ，限期在 2020 年 9 月 30 日前将在深圳大麦理财 互联网 金融 服务有限公司或其关联企业服务期间收取的代理费、好处费、佣金、返点费及提成费用等非法所得退缴至 " 大麦理财 " 网贷 平台专案回款账户。在公告限期内拒不退缴赃款的，公安机关将依法追究其相应法律责任。

警方敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还至上述回款账户，并注明还款人姓名和用途。

大麦理财官网显示，该公司成立于 2014 年，是中国较早成立的网络借贷信息中介服务平台之一。该公司已先后获得长城长富和升达林业（上市公司背景）等战略 投资 ，成为 P2P 行业第 6 家完成 C 轮融资的企业。2018 年 10 月，大麦理财确定 D 轮融资并启动美股上市计划。

启信宝显示，大麦理财注册资本为 3000 万元，法定代表人谷传广，企业法人包括四川升达林业产业股份有限公司、深圳创新稳盈投资合伙企业（有限合伙）、深圳国投资本管理有限公司、深圳市长城长富投资管理有限公司。

大麦理财平台运营数据显示，截至 7 月 21 日，平台累积出借金额 49.7 亿元，借贷待还余额 2.75 亿元。

来源：ZAKER