瓮中捉鳖！云集协助警方抓获2名刷单诈骗嫌犯

现如今，“刷单”在很多人看来或是一份轻松的兼职。不过，当陌生人找你代付刷单“兼职”并承诺支付服务费时，你可要多留个心眼儿，因为这很可能掉入了刷单诈骗的陷阱。

日前，因涉嫌刷单诈骗的订单被会员电商云集（NASDAQ：YJ）安全部门成功拦截，刷单诈骗行为落空，胆大的诈骗嫌犯来到位于杭州的云集总部要求发货，却被早已布控的杭州公安局萧山分局干警瓮中捉鳖、一举抓获。

根据该嫌疑犯提供的线索，萧山警方抓获了另1名同伙。目前，这2名嫌犯已被依法执行逮捕，案件还在进一步侦办中。

杭州市公安局反欺诈中心、云集联合制作的反欺诈宣传片截图。

异常：一个账号连买22单，却用不同账户支付

今年7月中旬，云集安全部门在进行日常风控排查时发现，一个昵称为“阿豪”的用户在云集上短时间内疯狂下了22个订单，所购均为平板电脑、笔记本电脑、 手机 等高价商品，总价15万余元。蹊跷的是，这22个订单的付款都来自不同账户，收货人却为同一人。

经过多维度分析订单特征，云集安全部门相关负责人意识到，这些订单可能涉嫌刷单诈骗。于是，云集立即启动风控机制，将剩余的20个未签收订单予以拦截，冻结相关款项逾13万元，并将情况向公安机关报案。

接到报案后，杭州公安局萧山分局刑侦大队重案二中队第一时间对线索进行核查，确认了这是一起典型的刷单诈骗案件。

刷单诈骗的逻辑示意。

据悉，刷单诈骗是常见的诈骗行为之一，受害人以学生、宝妈居多。骗子常在各类 社交 网站、QQ群、 微信 群内发布“手机兼职”、“月入过万”等各种高佣金的兼职招聘信息。一旦有人上钩，骗子就会称任务完成后全额返还本金，每单还可抽取高额的佣金，并在前几笔小订单中实现返还。但是，当受害人连续为其支付拍下的“订单”后，骗子就逃之夭夭。

周旋：嫌犯伪造警方资料，上门讨要求发货

云集安全部门相关负责人表示，从表面看，刷单诈骗的单个订单与普通订单几乎无差异，平台只需按照订单发货，履行交易即可。但是，这却让不法分子得逞，更让参与刷单的受害人产生财产损失。

在剩余20个订单被拦截后，“骗子”着急了，多次联系云集客服，要求平台发货。

期间，上述昵称为“阿豪”的客户以颜某某的身份和云集交涉，称已向西安警方报案，随后就有一个自称是西安市公安局民警徐某某的人主动和云集联系，发来所谓的情况说明函，证明颜某某与受害公司的交易属于正常消费，要求云集尽快发货，并称会安排当事人上门处理。

警方经过甄别，确认诈骗嫌疑人所提供的民警信息、情况说明函为假，涉嫌冒充警方身份、证明，伪造警方公章。

云集安全部门在杭州萧山警方的指导下，制定了“请君入瓮”的策略。

抓捕：1名诈骗嫌犯“探路”，牵扯出另一名同伙

8月下旬，一名所谓的当事人李某某（化名）到云集对接发货事宜，被早已蹲守的杭州萧山警方当场抓获。

李某某（左三，穿圆领T恤者）被警方抓获。

然而，经过警方的进一步核查，李某某并非是先前与受害人公司交涉的颜某某，种种迹象表明，这个李某某只是个“探路”的。

警方随机应变，在不打草惊蛇的情况下，分析李某某的同行人员，果然发现一名与李某某同来，却一直鬼鬼祟祟藏头露尾的嫌疑人马某（化名），并于次日凌晨，在杭州一民宿内将其成功抓获。

经查，2019年7月间，嫌疑人马某（32岁，陕西人）联系另一名涉案人员（在逃），通过网上刷单形式诈骗多名受害人在电商平台付款下单以谋取利润。

在订单被拦截后，马某便伪造“颜某某”、西安民警“徐某某”等身份，以及相关公章、文件等材料与云集交涉，李某某（34岁，陕西人）明知马某的不法行为，以获得好处费为目的，陪同对方来杭，并替其出面。

目前，嫌疑人马某、李某某已被公安机关依法执行逮捕，案件正在进一步侦办中。

反诈：警惕刷单兼职诱惑，避免上当受骗

据悉，在电商行业中，存在两种情况的“刷单”现象：其一，为商家为了提升商品或网店排名，雇人虚拟或实际下单，以提高商品销量的造假行为；其二，骗子以刷单兼职为由，引诱受害人协助刷单并支付一定报酬，从而伺机行骗。

云集提供的数据显示，仅今年6-7月，云集安全部门共风控排查出400余起诈骗订单，为客户挽回损失300余万元。

云集安全部门负责人提醒，不法分子通过刷单诈骗屡禁不止，试图以刷单兼职赚取外快的人们需要警惕诱惑，避免上当受骗。同时，云集将继续加大风控排查，对于刷单诈骗保持高压态势，坚决协助配合警方打击一切刷单诈骗行为。