互联网＋助力警方破获全国首个国内外同步打击跨国网络赌博案

开着宾利、迪巴赫等各种跑车，出入高档场所，现场搜出的现金就堆了一桌子，几十公斤的黄金藏床底。近日，珠海警方在公安部、广东省公安厅的统一部署和指挥下成功打掉了一特大跨国网络赌博案，百余名嫌疑人被抓，查获、冻结资金近亿，查获黄金价值超千万。

这是国内 首起 公安机关境内外同步收网打击 跨国网络赌博犯罪 案件。该案充分利用警企合作优势，与以蚂蚁金服为代表的 互联网 企业密切配合，是大计算赋能社会治理、打击网络诈骗和赌博等违法犯罪的成功案例。

4月18日上午10时许，菲律宾巴丹境内的几处地方，突然之间荷枪实弹的菲律宾移民局人员迅速冲进几处民宅，并将一群年轻人控制。

原来，这里正是一处特大跨国网络赌博案窝点。警方已经守候多时，只待这最后一击。

与此同时，在国内的广东、云南、内蒙、福建，专案组成员也悄然行动，国内外共抓获该犯罪团伙成员99人，其中国内44人，菲律宾55人，扣押、冻结资金8200余万元，黄金近40公斤，价值逾千万。

据悉，由公安部督办的该起案件不仅是我国公安机关境内外同步收网行动打击跨国网络赌博犯罪案件的首例，同时也是国家防控治理跨境网络赌博活动协调机制启动后的第一个成功案例。局

漫天大网早在一年前就已洒下。2017年初，公安部在全国范围内部署开展打击整治网络赌博犯罪专项行动。

负责侦办此案的珠海市公安局网警支队副支队长徐飞介绍，2016年初，蚂蚁金服安全部（以下简称“蚂蚁神盾局”）在工作中发现一批账户资金异动，怀疑可能存在一个跨国赌博团伙，并将推送线索给广东警方。

省厅网警总队及珠海警方根据这些线索，通过缜密侦查，梳理出该犯罪嫌疑团伙的组织架构，利用蚂蚁神盾局大数据分析能力，获取了大量该团伙利用网络进行开设赌场的犯罪线索和证据。

一个在菲律宾搭建网络赌博平台、利用网银和境内多个第三方支付平台进行赌资交易的特大跨国犯罪团伙逐渐清晰地展现在专案组民警眼前。

由于参赌人员众多，涉赌资金巨大，公安部接报后，高度重视，将此案列为2017年网络赌博督办案件。参赌人员超36万 涉案赌资超200经侦查，珠海市公安局发现该犯罪团伙以黄X洪（男，27岁）为首，以黄X杰（男，25岁）等人为骨干，团伙成员逾90多人，通过在菲律宾架设“KONE娱乐”、“菲博娱乐”、“银狐”、“一号庄”等赌博平台网站，在境内招揽参赌人员以“百家乐”、“香港六合彩”、“分分彩”等方式进行外围赌博。

该团伙非法购买公民个人信息及人头卡设立合法公司，并以合法公司名义在第三方支付平台开设账号，随后将这些账户挂在赌博网站平台上，方便参赌人员汇入赌资参与赌博。

全国各地赌客登录赌博网站注册成为会员后，通过网银直接向网站上的投注银行账号或汇通天下等第三方支付平台打入资金参赌。

据统计，该犯罪团伙开设的赌博平台涉及全国各地参赌人员账号逾36万个、涉赌资金逾2000亿元人民币。

“警方不仅摧毁了赌博网站，抓获了网络赌博的组织者、参与者，同时还查获了4间为赌博网站提供软件开发和维护的网络公司，以及50多名赌博平台客服人员，查扣了大批赃款赃物。”

珠海市公安局网警支队副支队长徐飞表示，这次国内国外、网上网下等各个环节的全链条打击的成功，背后离不开警企合作新模式的探索，尤其是在移动互联网的大趋势下，借助网络进行违法犯罪的趋势越来越明显，警方打击违法犯罪的思路也在悄然发生转变：从传统侦查转向数字侦查， 借力互联网巨头强大计算能力，大幅度增进打击违法犯罪的力度。

通过与警方多种形式的深度合作，从主动协助到主动推送，互联网企业助力警方从传统侦查向数字侦查转型升级，将大计算赋能社会治理，为今后打击同类型犯罪开创了先河、探索了机制、积累了经验。