SAFEIS“源论坛”第2期预告！《涉虚拟货币实战分析》11月9日开播

11月9日19:30，SAFEIS“源论坛”《 经济 犯罪与虚拟币生态的融合与破解》系列线上分享将开启第二期，第二期面向执法机关办案人员，将邀请全国知名经济案件分析师兼SAFEIS研究院专家王瑞丽、资深 区块链 研究专家兼SAFEIS中国区合伙人陈玉龙，就“涉虚拟货币实战分析”主题进行分享。

虚拟货币凭借其匿名性、转账方便快捷、有反追踪工具等特性，正成为跨境洗钱的重要通道，其中以网络赌博平台尤为典型。2021年6月9日，中国支付清算协会官网发文表示，近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值，利用区块链技术的匿名性，通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径，提升了资金链追溯难度。2022年7月，宾川警方在深入开展夏季治安打击整治“百日行动”中，捣毁一个为跨境网络赌博网站提供“虚拟币”非法资金流通服务的交易平台，抓获嫌疑人4名，涉案流水达7亿元。

本期分享将以网络赌博平台为例，进行“涉虚拟货币实战分析”，话题包括：网络赌博APP在境内的推广途径、发现方法；赌博APP不同充值通道的资金流向及追踪方法；虚拟币充值为何成为网络赌博平台的新宠；如何对赌博平台提供的钱包地址展开下步分析等。

王瑞丽是全国知名经济案件分析师，目前担任SAFEIS研究院专家。王瑞丽从事案件分析研究超过十年，参与公安部及各级公安单位百余项专案工作，其中包括“e某宝”、“太某城”等全国知名大案，办案累计金额超万亿。王瑞丽曾多次受邀进行经济犯罪专场培训，并参与发明《大数据环境下专项审计的分析及应用》、《一种用于对非法集资行为进行监控的方法及系统》、《一种基于企业票据和资金流向的打击虚开发票系统及方法》等多项专利。

陈玉龙是资深区块链研究专家，SAFEIS中国区合伙人，反洗钱研究领跑者，拥有十余年反洗钱工作经验，服务过多家银行，并与公安部及其相关单位开展过诸多专项研究。

分享将在钉钉群，以视频直播的形式进行。钉钉扫描海报二维码，或关注公众号“SAFEIS安士”，联系客服，即可参与。

随着区块链及虚拟货币不断发展，不法分子也在利用这一新兴技术不断升级手法，给执法机关带来全新挑战。有鉴于此，SAFEIS安全研究院推出了知识交流平台——“源论坛”，邀请行业安全专家、技术专家、法律专家、执法从业者，进行专题分享和圆桌论坛，帮助办案人员补足相关认知、提升侦查能力，帮助大众强化安全意识。《经济犯罪与虚拟币生态的融合与破解》系列分享面向执法机关办案人员，包含多期圆桌论坛、主题分享，联系SAFEIS客服即可获得往期视频资料。

SAFEIS是行业先进的区块链安全公司，旨在向全球范围内用户提供广泛的区块链安全服务，保障用户财产安全。为维护区块链安全，推动行业健康发展，SAFEIS始终坚持区块链技术的研发与创新，为公检法等执法机关研发了用于打击涉虚拟货币新型案件的一站式综合查控平台——安士-区块链信息作战系统，办案人员可在平台内一键智能分析虚拟货币交易数据、准确完整追踪资金流向、锁定嫌疑人资金信息及人员关系脉络。

未来，SAFEIS将继续在技术创新、产品升级、警务交流、协助侦查等方面，积极助力执法机关。促进区块链健康发展，守护人民群众财产安全。