区块链安全专家与领军者中科链源旗下SAFEIS安士推出地址行为标签库

5月9日，为执法者提供 区块链 安全服务的中科链源推出的一站式打击虚拟犯罪数智服务平台——SAFEIS安士信息作战系统迎来重大升级，上线地址行为标签库。

随着区块链不断发展，虚拟货币用户数、链上交易越来越多。Triple A 数据显示，截至2023年4月5日，全球虚拟货币用户已超过4.2亿。CMC数据显示，截至2023年5月12日，全球虚拟货币总市值超过1万亿美元，24小时交易量超过380亿美元。与此同时，涉虚拟币犯罪也愈演愈烈。对办案人员而言，如何对海量链上数据进行统计、分析成为难题。

此前，SAFEIS安士信息作战系统推出重点功能“资金分析”，对链上数据进行可视化处理，将资金流动数据生成网状图，并基于过亿地址“实体”标签，在网状图标记地址的“身份”（中心化机构服务商、合约、DeFi、混币器等），大大节省人工分析成本，提升了办案效率。

交易行为是侦破案件中判断地址可疑度的关键信息之一。虽然此前SAFEIS安士信息作战系统“资金分析”功能已经对地址间的资金关系进行了梳理，但对具体地址的交易行为的分析，仍然需要人工进行。面对海量交易数据，人工寻找可疑交易，不仅效率低、时间久，且容易遗漏、完整性差。

此次升级，SAFEIS安士信息作战系统上线地址行为标签库。区块链安全专家与领军者中科链源分析师基于自身丰富的实战经验，将可疑交易行为的特征在数据层面进行梳理分析，总结出13类危险交易行为，包括：散进整出、整进散出、全额交易、频繁转入、频繁转出、高频交易、非常规交易、大额交易、超大额交易、集中转出、分散转出、复杂交易、沉睡地址等。

SAFEIS安士信息作战系统根据分析总结出相关规则，对ETH、TRON两条公链，相关交易行为进行全量筛查。数据全面且每日更新、确保数据准确及时，同时保留历史标签。对存在风险交易行为的地址，在地址详情卡、交易详情卡中按照危险程度高低对风险标签化处理。在“资金分析”功能的网状分析、树状分析模块中统一以“红色叹号”标记，UI展示直观易辨识。

SAFEIS安士信息作战系统地址行为标签库，使办案人员通过地址的行为标签状态，快速发现可疑交易信息，提升办案人员案件分析效率。该功能结合了中科链源资深行业专家的业务经验和先进的创新技术，是中科链源旗下大数据平台SAFEIS安数的进一步提升。地址行为标签丰富了底层数据的同时，进一步提高了公司的技术壁垒，提高了技术护城河。