阿里巴巴总裁卷入史上最大财务丑闻 竟波及特朗普

没想到，《华尔街之狼》还有现实版！

" 一马基金 " 丑闻还在持续发酵。据《 商业 内幕》报道，高盛支持的马来西亚政府主权基金 1MDB，成为 金融 史上最大丑闻之一，故事情节亦十分离奇。

据悉，目前 17 名现任和前任高盛高管因涉嫌卷入 1MDB 丑闻，在马来西亚面临刑事指控。中国电子商务巨头阿里巴巴 ( Alibaba ) 的总裁兼国际形象总裁迈克尔 · 埃文斯 ( MichaelEvans ) 便是 17 位前高盛董事之一。

那么，1MDB 究竟发生了什么，究竟牵扯到一些什么人呢？

现实版《华尔街之狼》

马来西亚发展有限公司 ( 1MDB ) ，也称为 " 一马基金 " 成立于 2009 年。当时纳吉布 · 拉扎克 ( Najib Razak ) 就任马来西亚总理仅 4 个月。该基金最初是为马来西亚的基础设施和其他与 经济 相关的交易融资而设立的。但该基金转而大手笔花钱，制作了《华尔街之狼》等影片，购买了赌场、香槟和美国艺术家让 - 米歇尔 · 巴斯奎特（Jean-Michel Basquiat）的油画《尘封地》（Dustheads）。

近几年，关于 " 一马基金 " 的丑闻持续发酵。拉扎克卷入丑闻后，他竞选连任失败，并被指控滥用职权和违反与 SRC 国际 ( SRC International ) 有关的刑事背信。他对指控表示不服，并一直否认与 1MDB 有任何不当行为。

美国司法部声称，2009 年至 2014 年间，高级官员及其同伙从 1MDB 挪用的资金估计为 45 亿美元。2016 年，美国司法部提起诉讼，要求对涉及马来西亚国家基金 " 一马发展 " ( 简称 1MDB ) 的 10 亿美元资产进行查扣。这起丑闻仍在许多涉及巨额资金的公司和金融机构中蔓延。

据报道，2012 年，1MDb 的官员在香港会见了高盛 ( Goldman Sachs ) ，讨论一项最终会导致该行支付巨额费用的债券交易（现在可能是巨额罚款）。在 2012 年至 2013 年间，高盛为 1MDb 安排了价值 65 亿美元的三只债券，共计发生费用 5.93 亿美元，占总额的 9%，高于此类交易的平均费用。

2013 年，1MDB 在申请将年度报告提交半年后，就引起了人们的关注。当时，该公司曾三次更换审计员。有人指控，根据德勤签署的账目，1MDB 已将 38 亿美元的资金存入海外基金经理。而早在 2010 年，人们就对该基金的透明度和业绩提出了质疑。在 2015 年，国际风险敞口变得更加显着，当时价值约为 120 亿美元的 1MDb 债券被标准普尔和惠誉评级机构降级为 " 垃圾级债券 "。

马来西亚检察官说，高盛公司在为马来西亚国家基金 1MDB 发行债券时，发表了失实声明，并遗漏了关键事实。马来西亚政府表示，它将寻求 " 远远超过 " 据称被挪用的 27 亿美元，以及高盛收取的 6 亿美元手续费。

调查与指控

其实，2016 年 2 月，美国联邦调查局 ( FBI ) 就已经开始调查高盛 ( Goldman Sachs ) 高级地区高管蒂姆 · 纳 ( Tim Leissner ) 与前总理纳吉布 · 扎克 ( Najib Razak ) 之间的联系。此后，莱斯纳在美国承认与洗钱和贿赂有关的共谋罪。据称，莱斯纳与马来西亚官员关系融洽，并可能利用贿赂推进高盛在该国的业务。

资料显示，高盛前高管莱斯纳、前 1MDb 雇员茉莉（Jasmine Loo Ai Swan）和刘俊浩（Jho Low）一起被控洗钱和腐败罪，被认为是这起丑闻的核心。2016 年才刚满 34 岁的刘俊浩（Jho Low）是马来西亚槟城赫赫有名的刘姓家族第三代子孙，同时也是在国际上具有重要影响力的艺术品收藏家。

刘俊浩（Jho Low）的家族经营有大马综合工业集团 ( MWE ) ，旗下涉及包括房地产、工业制造和高 科技 产品等多项产业，家底雄厚。2013 年 5 月，刘俊浩（Jho Low）在纽约佳士得豪掷 4880 万美元买下巴斯奎特 " 瘾君子 " ( 1982 ) ，创造了当时巴斯奎特作品拍卖的世界纪录。但是在 2016 年 4 月，有 媒体 曝出，刘特佐通过苏富比将该画以 3500 万美元价格私洽售出，由此能够看出其已经面临财务困境。

2016 年 7 月 20 日，纽约联邦检察院称要冻结刘俊浩（Jho Low）从 "1MDB" 基金流出的巨额资产，总价高达 10 亿美元，这也成为美国历史上最大一宗收缴资产事件。但目前并未看到刘归案的信息。

此外，阿布扎比一家名为国际石油 投资 公司 ( International Petroleum Investment Corporation ) 的阿布扎比财富基金及其子公司 Aabar Investments 在纽约起诉高盛，称他们也这起 2015 年财务丑闻的受害者。1MDB 的前合伙人 IPIC 提起的民事诉讼称，高盛和其他公司 " 在长期努力中扮演了核心角色，以腐蚀 IPIC 及其子公司 Aabar 投资公司的前高管，并误导 IPIC 和 Aabar。"IPIC 表示，这起丑闻是 " 一个巨大的、国际阴谋，目的是盗用数十亿美元。"2015 年，高盛安排的 1MDB 发放的数十亿美元贷款由 IPIC 担保。IPIC 声称，但该基金在 2016 年已经拖欠了 11 亿美元的还款，马来西亚当时的政府同意向阿联酋投资基金付款。

高盛则否认了这些指控，他们表示，前马来西亚政府的某些成员和 1MDB 就这些交易的收益的使用向高盛、外部顾问和其他人撒谎。1MDB 的首席执行官和董事会当时直接向总理报告，也提供书面保证高盛在每一笔交易中没有涉及中介。根据马来西亚的法律程序，该公司在对高盛的某些实体提起这些指控之前，并没有获得陈述意见的机会，高盛将 " 积极 " 反驳这些指控。这些事件亦不会影响高盛在全球开展业务的能力。

阿里总裁涉案

据悉，除了上述人员之外，目前，17 名现任和前任高盛高管因涉嫌卷入 1MDB 丑闻，在马来西亚面临刑事指控。其中包括中国电子商务巨头阿里巴巴 ( Alibaba ) 的总裁兼国际形象总裁迈克尔 · 埃文斯 ( Michael Evans ) 。

资料显示，通过收购 Lazada 的部分股权，埃文斯帮助阿里巴巴进入了东南亚市场，并建立起最大的海外阵地。当前，阿里巴巴正在向马来西亚市场扩张，并将该国视为其 " 电子世界贸易平台 " ( E-WTP ) 的主要合作伙伴。

对于此次事件，阿里巴巴回应媒体时表示，迈克尔 · 埃文斯在 2015 年加入阿里巴巴集团之前，曾是高盛的一位高管，" 我们注意到了这条新闻，将继续关注 "。

资料显示，迈克 · 埃文斯生于 1958 年，加拿大人，今年 61 岁，比 马云 还要年长 7 岁。1981 年在普林斯顿大学政治系获得学士学位。他曾作为加拿大男子皮划艇队成员，获得过 1984 年洛杉矶奥运会金牌。现任阿里巴巴集团总裁兼执行董事，在金融和投行领域从业超过 30 年。

埃文斯在 1993 年加入高盛，第二年即成为高盛合伙人并持续 20 年，历任高盛副主席、新兴市场负责人、亚洲区主席、投行与证券部高管等职位，执掌高盛亚洲近十年期间，曾在中国帮助多家大型企业上市融资。2015 年 8 月 4 日，阿里巴巴集团宣布，任命高盛前副主席迈克 · 埃文斯担任阿里巴巴集团总裁兼执行董事，全面负责阿里集团全球化业务。

据媒体报道，马来西亚司法部长汤米 · 托马斯在一份声明中称，马来西亚将寻求对这些人判处监禁和刑事罚款。这些处罚要反映出 " 欺诈性挪用数十亿美元债券收益的严重性，策划和执行这些违规行为的长期性，以及涉及安排 1MDB 债券发行的高盛部门和管理人员的广泛性。

特朗普也被波及？

美国总统特朗普可能也与该丑闻有牵连。

据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查 2017 年特朗普总统的胜利行动委员会 ( Victory PAC ) 的 10 万美元捐款，这笔捐款可能来自与名誉扫地的马来西亚金融家刘俊浩（Jho Low）有关的资金。这笔捐款是 LNS Capital 的合伙人拉里 · 戴维斯 ( Larry Davis ) 在 2017 年 12 月捐赠的，他是 2020 年竞选连任特朗普的一部分。

《华尔街日报》称，司法部正在试图确定，7 个月前由 Low 转入 LNS Capital 的 150 万美元是否用于为这笔捐款提供资金。

" 小李子 " 亦涉此案

2017 年年中，莱昂纳多 · 迪卡普里奥，也就是中国影迷口中的小李子因涉及 1MDB 洗钱案，向调查人员上交了其收到的马龙白兰度所获奥斯卡奖座礼物。

莱昂纳多同时也上交了其它物品，其中有据称在慈善拍卖中收到的礼物，由马发展方赠送。

2016 年 7 月，好莱坞制片公司红岩影业（Red Granite Pictures）被控使用马发展基金中 1 亿美元来投资莱昂纳多 2013 年主演的电影《华尔街之狼》。

莱昂纳多称，他与调查人员在十月展开合作，上交了任何来源可疑的礼物和捐款。当时，莱昂纳多的发言人表示，莱昂纳多主动上交了出于受益其同名基金会所收受的礼品。同时也将之前收到的马龙白兰度奥斯卡奖座上交，该奖座由 Red Granite 赠予。

来源：证券时报网