为了防止洗钱和恐怖分子融资，欧盟提案希望监管加密货币交易

据悉，这项法令修正案是为了防止欧盟的金融系统被用于 洗钱 和恐怖组织融资。该法令修正案将于2017年6月移交审议，修正案通过后，欧盟成员国的加密货币交易所都需要参与到 洗钱 与恐怖组织融资的识别中。

事实上，货币交易监管法令在2015年之前，并没有将包括加密货币。2015年巴黎恐怖袭击事件之后，要求对加密货币进行监管的争议越来越多，到目前为止，电子货币和预付卡等都可以保持匿名性，这为恐怖主义融资提供了屏障。一个匿名为GhostSec的黑客组织在恐怖袭击发生后称，其成员在IS的网络中发现使用比特币融资的证据。根据该声明，IS手中掌握着一个比特币钱包（账户），其中存有价值约300万美元的比特币。

比特币犯罪历来让司法部门头疼，在比特币网络中，拥有者的身份只以一组加密的计算机代码形式出现。网络只记录了一个比特币是由哪个地址挖出来的，如何流转，但这些地址的拥有者身份却无从查实，相关交易可以轻易从政府监管的视野中隐形，而监管者难以跟踪或拦截。2015年10月，东方明珠石油公司主席黄煜坤在台湾被绑架时，匪徒就要求以比特币支付赎金。

尽管欧洲中央执法机构欧洲警察局在恐怖袭击后发布的报告称，没有证据表明ISIS使用比特币作为他们的融资手段，但欧盟还是担心恐怖分子会利用这些匿名渠道掩盖交易，将资金转入欧盟的金融系统。今年5月份，欧洲议会经济和货币事务委员会（ECON）建议欧盟委员会对加密货币和区块链技术进行评估，在调查中结果基础上对欧盟支付法律进行修改。调查结束后，该调查组投票建议修改现有的金融交易监管法令。

出于反恐目的，一直以来都有传闻称，欧盟范围内的加密货币交易所将取缔匿名性。这一次终于在法令上有实质性进展。不过，欧洲议会和欧盟理事会也提出，这个建议提出监管只是为了防止加密货币被滥用于犯罪，并不会完全要求加密货币交易公开化，虚拟货币环境仍然会在很大程度上保持匿名交易。