匹凸匹出资5000万元设立全资子公司

蓝鲸TMT网讯 7日，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“匹凸匹公司”）发布公告称，董事会通过通过《关于设立上海熠信信息科技发展有限公司的议案》，将出资5000万元设立全资子公司“上海熠信信息科技发展有限公司（暂定名）”。

公告称全资子公司的经营范围为：信息技术服务，软件开发、销售及平面设计，系统集成，网络技术咨询服务，信息化平台销售及提供相关方案与服务，信息化社区建设方案提供及相关产品销售，股权投资，投资管理，投资咨询(经营范围以登记机关核准为准)。

子公司拟从事的具体业务为物流信息服务、供应链金融信息科技、区块链科技业务以及对相关项目的投资收购。

公告称，截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

以下为公告全文：

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－092

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2016年7月6日在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事4人，董事边秀武先生因公务原因未能出席会议，委托张佟董事代为表决。本次会议由董事长韩啸先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于设立上海熠信信息科技发展有限公司的议案》

同意以现金出资设立全资子公司上海熠信信息科技发展有限公司（暂定名），详细内容见公司于2016年7月7日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（临2016-093号）。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、 审议通过《关于要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项的议案》

鉴于公司控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）的全资子公司在未经我公司同意的情况下，引进外部股东，使荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司由荆门汉通的全资子公司变更成为参股公司。我公司作为荆门汉通置业有限公司控股股东，为维护公司及全体股东利益，董事会要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项，详细内容见公司于2016年7月7日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项的公告》（临2016-094号）。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

根据证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及中证中小投资者服务中心有限责任公司《股东建议函》，对公司《章程》作出如下修订：

该议案须提交公司下次股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－093

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：上海熠信信息科技发展有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

●投资金额：人民币5000万元。

●本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，该对外投资行为在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

●截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立上海熠信信息科技发展有限公司的议案》，董事会同意出资5000万元设立全资子公司上海熠信信息科技发展有限公司，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

1．投资的基本情况

为拓展业务，公司拟出资5000万元投资设立全资子公司上海熠信信息科技发展有限公司。

2．董事会审议情况

2016年7月6日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立上海熠信信息科技发展有限公司的议案》。

3．本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1．拟设立公司概况

公司名称：上海熠信信息科技发展有限公司(暂定名，以最终工商登记的名称为准)

出资人：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

股东结构：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司持股100%

出资方式：货币

注册资本：5000万元人民币

注册地址：上海市浦东新区

经营范围：信息技术服务，软件开发、销售及平面设计，系统集成，网络技术咨询服务，信息化平台销售及提供相关方案与服务，信息化社区建设方案提供及相关产品销售，股权投资，投资管理，投资咨询(经营范围以登记机关核准为准)。

2．子公司拟从事的具体业务

子公司拟从事的具体业务为物流信息服务、供应链金融信息科技、区块链科技业务以及对相关项目的投资收购。

3．子公司的具体安排

目前正在筹备阶段，将尽快完成工商注册登记。公司注册资金及本年度开展业务所需流动资金由公司通过银行借款或大股东提供无息借款方式解决，2017年开始公司开展业务所需资金如需由大股东提供，则相关资金的年化成本不超过6%，并按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，履行董事会及股东大会的审批程序。

三、对外投资对上市公司的影响

设立子公司主要是为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－094

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项的的议案》，现就相关事项公告如下：

一、荆门汉通置业有限公司的股东情况

荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）目前注册资本2.5亿元，本公司持有荆门汉通股权比例为42%，深圳柯塞威金融信息服务有限公司持有荆门汉通股权比例为40%，成都万泰置业有限公司持有荆门汉通股权比例为18%。由于深圳柯塞威金融信息服务有限公司将其在荆门汉通拥有股权的相应表决权委托本公司行使，荆门汉通置业有限公司为本公司合并报表范围内的控股子公司。

二、荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司基本情况

2016年3月28日，经过荆门汉通置业有限公司董事会批准，荆门汉通以自有资金投资设立了荆门汉达实业有限公司（以下简称“荆门汉达”）及湖北汉佳置业有限公司（以下简称“湖北汉佳”）两个全资子公司，荆门汉达注册资本为2，000万元人民币，湖北汉佳注册资本为1，000万元人民币。

相关情况详见公司于2016年4月6日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于成立孙公司的公告》（临2016-058号）。

三、荆门汉通置业有限公司1号地块、2号地块的转移情况

荆门汉通置业有限公司在荆门市漳河新区拥有两块土地：1号地块(土地编号:荆国用(2016)第2257号、荆国用(2016)第2258号、荆国用(2016)第2259号，以下简称1号地块)和2号地块(土地编号:荆国用(2016)第2218号，以下简称2号地块)。根据公司2015年《审计报告》，荆门汉通1号地块成本184，126，299.81元，2号地块成本69，164，701.85元。

由于到期未开发已构成土地闲置，被确定为湖北省闲置土地典型案例挂牌督办。为盘活闲置土地，维护社会稳定，根据相关文件要求，经多方协调，地方政府将荆门汉通1、2号地块通过"监督转让"的方式，转让到全资子公司荆门汉达实业有限公司和湖北汉佳置业有限公司名下，并约定l、2号地块必须在2016年9月之前动工建设。

相关情况详见公司于2016年6月29日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司收到督办函的公告》（临2016-091号）。

四、荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资情况

2016年7月6日，公司收到荆门汉通的通知：荆门汉通为尽快落实荆门市漳河新区管委会文件要求，避免再次构成土地闲置被政府依法处置，造成公司和股东的经济损失，决定：由深圳柯塞威大数据有限公司以货币形式增资6000万元到荆门汉达，由深圳柯塞威网络科技有限公司以货币形式增资3000万元到湖北汉佳。增资完成之后，荆门汉通持有荆门汉达和湖北汉佳的股权比例均将降至25%。

上述增资事项已于2016年6月28日在荆门市工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

五、董事会对荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项的意见

2016年7月6日，公司召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项的议案》。董事会认为：作为荆门汉通的控股股东，荆门汉通全资子公司引进外部股东，应征得我公司事先同意并须经过必要的资产评估程序，在未经我公司同意的情况下，引进外部股东，我公司不予认可。

为维护上市公司及全体投资者的利益，董事会要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项。

六、后续计划

公司管理层将根据董事会的要求责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司及湖北汉佳置业有限公司增资事项，后续进展情况公司将及时履行信息披露义务。

七、备查文件

第七届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日

证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－095

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因控股子公司荆门汉通置业有限公司的原全资子公司荆门汉达实业有限公司、湖北汉佳置业有限公司增资事项，以及匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会要求管理层责令荆门汉通置业有限公司撤销荆门汉达实业有限公司、湖北汉佳置业有限公司增资事项的影响须进一步核实，根据上海证券交易所的要求，为维护广大投资者的利益，本公司股票自2016年7月7日起停牌。

公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。

特此公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年七月六日