实名、拍卖、征税、禁止、鼓励、打击？一年来，韩国政府对比特币到底做了什么

整个 2017 年，比特币从年初的 1000 美元涨到了年尾的 10000 美元，10 倍的涨幅成就了很多人的暴富梦想，也让一些人在动荡起伏的游戏中输掉身家性命。好景不长，进入 2018 年的第一个月，比特币就开始了自己的暴跌之旅，月末时一度跌破 9000 美元。随着比特币价格的大幅下跌，全球加密货币市值在 2 月 2 日缩水超过 1000 亿美元。

雷锋网 (公众号：雷锋网) 观察到，众多分析人士将此归因于全球各国对加密货币监管形势的加强。国内监管机构早在去年就将 ICO 一刀切到了底，并且关停交易所，禁止国内一切法币与加密货币的交易。而在国外，俄罗斯、日本、韩国、美国、欧盟、英国等主要经济体都对此做出了或严或宽、或禁或放的政策。其中，韩国“存在感”尤为抢眼。

雷锋网了解到，2017年下半年，加密货币交易在中国折戟后，韩国成了中国币民最向往的地方。然而，有意思的是，在加密货币这个问题上，韩国政府内部的政见不和再次凸显，各权力部门和官员在很长一段时间内并未达成一致，上演了一出出公告、否认、指责、误报、澄清等“戏码”。

雷锋网按照时间线，梳理了近一年来韩国政府对比特币等加密货币做出的反应，来看看韩国政府对比特币的真实态度是什么？

| 2016年11月，设立数字货币工作组

韩国金融服务委员会（FSC）在11月召开会议，针对比特币交易设立数字货币工作组，工作组还没有形成正式的监管方法，但表示将参考美国和日本现有的监管法案。在会议上，FSC 还发布了一项声明，声明称出于监管需要，将采取严格措施防止交易所滥用数字货币。此前，FSC 主席 Yim Jong-yong 在演讲中表示，韩国政府将与美国、日本和其他国家的趋势同步，推动全球数字货币系统化。

| 2016年12月，新韩银行开通中韩比特币汇款通道

新韩银行在11月宣布，将在12月开通韩国和中国之间的比特币汇款服务，是韩国售价开放比特币转账系统的大型金融机构。新航银行在韩国拥有 732 家支行，在全球 19 个国家设有 140 个海外网点。其比特币汇款服务由 Streami 提供底层技术，该公司曾在 2015 年被新韩银行以约 43 万美元的价格收购部分股权，同时后者也是 Streami 的种子轮投资者。

| 2017年3月，韩国政府计划启动比特币系统

随着比特币市场在韩国的爆炸式增长，韩国金融部门计划推出一系列比特币系统，包括交易所交易基金，方便传统投资者进行交易。

| 2017年6月，韩国政府办比特币拍卖会

韩国政府所有的资产管理公司（KAMCO）在 6 月拍卖了216个比特币，这些比特币是从一个遭盗查处的色情网站中没收的，这也是韩国首次以犯罪所得的名义没收数字货币。该行为被认为是政府承认虚拟货币经济价值明确表示。

| 2017年7月，韩国民主党代表起草监管并合法化加密货币修正法案

韩国民主党代表 Park Yong jin 起草了三份修正法案，主要关于监管并合法化加密货币。根据当地媒体的报道，Park Yong jin 的一项法案中透露，将修改韩国电子金融交易法，授权监管部门对加密货币交易、加密货币交易所、加密货币交易员等进行监管。

| 2017年7月，韩国正式合法化比特币国际转账

从7月18日起，《韩国外汇交易法案》修订版允许金融科技公司在金融监管服务局（FSS）进行注册，“为小额资金提供国际货币转账服务”，其中包括比特币。这标志着， 韩国正式批准了在跨境支付中使用比特币，比特币跨境转账在韩国正式合法化，韩国金融科技公司也可以合法提供比特币国际转账服务。

| 2017年9月，韩国计划惩处 ICO 项目

根据韩国联合通讯社报道，韩国金融服务委员会（FSC）宣布加入了中、日等亚洲国家监管加密货币的队伍，对高额交易量及数字货币的大幅波动加强监管，并将调查洗钱、未授权融资及其他数字货币的非法交易。同时，FSC 秘书长Kim Yong-beom 在其主持的一场联合工作会议中明确表示，数字货币不能被视作货币，货币不是金融产品。FSC还透露，将处罚 ICO 项目，包括进入国外的韩国项目。

| 2017年9月，韩国法院认为比特币不能够被没收

在6月份，KAMCO 对查处色情网站案件中，没收的 216个比特币进行了拍卖，而韩国水原地区法院认为在这起案件中，没收比特币是不合适的。该法院表示，没收比特币是不合适的，因为它们是没有物理实体的电子文件的形式，不同于现金，虚拟货币并不被认为是一种客观的标准价值。

| 2017年9月，韩国两部门现场检查交易所

韩国科技与通信部联合韩国通信委员会宣布，将对包括比特币交易所在内的加密货币服务供应商进行现场检查，重点关注这类供应商的网络安全以及合规（是否遵守隐私法案）状况。

| 2017年9月，韩国禁止所有 ICO 项目

根据路透社报道，韩国金融服务委员会（FSC）正式宣布“禁止通过各种形式的虚拟货币进行筹集资金”，并表示数字货币加以需要受到严格的控制和监视。

| 2017年10月，韩国准备对加密货币征税

韩国国税厅（NTS） Han Seung-hee 告知立法部门，正在讨论对加密货币进行征税的最佳方法，目前只对交易所营收进行征税，此外仍在和韩国企划和财政部讨论对比特币等数字货币收取增值税、资本利得税、赠与税。

| 2017年10月，韩国财政部长金东妍表示加强监管

金东妍在国际货币和金融委员会（IMFC）第三十六次会议厚表示，为了实现经济增长，必须推进结构改革。同时认为，虚拟货币是一个新的领域，但由于监管的缺失，对投资损失感到担心。

| 2017年10月，韩国央行行长表示比特币是商品而非货币

在韩国国民议会举办的政府审计会议上，韩国央行行长Lee Ju-yeol 否决了比特币的货币属性，而是将这类加密货币归类为一种商品。但同时 Lee 也承认韩国央行将围绕加密货币及区块链进行研究。

| 2017年11月，韩国金融监管服务主管表示无意监管比特币

韩国金融监管服务（FSS）主管 Choe Heung-sik 在接受记者采访时表示，FSS 并不认为加密货币是“合法”货币，因此并不打算对此进行监管。Choe 还表示，韩国政府认为加密货币只是被用于投机，而不是作为支付工具，其交易也不属于金融服务。他认为，只有数字货币被法律认可，成为合法货币后，才会去监管。

| 2017年11月，韩国总理李洛渊认为比特币危害青少年

韩国总理李洛渊在内阁会议中发表演讲，他认为比特币等加密货币的发展可能导致年轻人陷入非法活动。同时，就比特币引发的欺诈和庞氏骗局发出警告，呼吁监管部门、司法部等机构进一步监管加密货币市场，保护青少年免受影响。

| 2017年12月，韩国禁止金融机构参与加密货币活动

在定期举行的加密货币监管会议上，韩国总理办公室表示，首尔将禁止金融机构买入、持有加密货币，而且不能以抵押品的形式持有。同时，监管部门首次下令，为虚拟银行账户设限制。韩国大型国有银行、商业银行宣布停止位加密货币交易所开设新的虚拟银行账户。这意味着，如果银行取消虚拟银行账户，那么通过银行买卖虚拟货币基本告吹。

| 2017年12月，韩国政府打击欺诈性交易所

韩国政府召开了一次紧急会议，参加会议的有加密货币专门工作组、司法部金融服务委员会、公平贸易委员会、金融监督委员会等。韩国政府在这次会议期间起草了几项条例，其中包括不允许外国人、未成年人参与加密货币交易；适当监管加密货币交易所，将其纳为合法金融服务提供商。此外，由于欺诈性交易所的增长，韩国政府将严格监管交易所，打击欺诈性运营。

| 2017年12月，韩国政府宣布更多监管措施

韩国政府宣布将采取更多措施监管加密货币，其中包括加密货币交易实名制、禁止匿名开设加密货币账户，关闭虚拟货币交易所等。

| 2018年1月，未经实名认证的交易者将面临罚款

韩国政府宣布，加密货币交易者需要在本月内将虚拟账户升级为实名账户，拒绝实名认证的交易者将面临罚款，并将其资金存到另一个账户中，而目前虚拟账户只能进行体现。此外，金融部门调查了韩国 6 家大型银行，关于是否在反洗钱方面做到合规。

| 2018年1月，韩国国防部禁止军方交易加密货币

韩国国防部发出禁令，宣布禁止在军事基地使用在线加密货币交易平台，并且在多个军事基地设置防火墙，禁止军人访问加密货币交易所。

| 2018年1月，韩国公平交易委员会主席称没有权力关闭交易所

韩国公平交易委员会（KFTC）正在调查包括Bithumb、Coinone、Korbit在内的13家主要交易所，他们涉嫌违反电子商务法。但其主席 Kim Sang-Joo在接受 CBS 采访时表示，他所属的机构没有权利关闭加密货币交易所。

| 2018年1月，韩国议员确认加密货币交易将事实合法

在韩国金融服务委员会最新的法律文件中写到，“存款和取款账户实名制结算系统的建设将于2018年1月30日完成”，这意味着投资者如果想合法参与加密货币交易，必须在银行建立一个银行账户，才能使用韩元充值。这也意味着加密货币交易在韩国已经成为事实上的合法交易。

| 2018年1月，韩国25家交易所参与加密货币自律倡议

韩国区块链协会成立于 1 月16日，其成员中有66家公司，其中包括25家加密货币交易所，该协会在去年12月宣布了自律计划，除 Upbit 之外的十几家加密货币交易所均参与了这一计划，进行自我监管审查。

| 2018年2月，韩国海关打击加密货币罪案

根据路透社报道，韩国海关宣称从加密货币罪案中缴获资金总额达到 6375 亿韩元，约和 5.94亿美元，这批资金涉嫌非法外汇交易。在该案件中，韩国投资者以近20亿韩元购买加密货币，随后通过虚拟钱包发往海外，再换回法币。这样的行为被判定为未记录的资本外流。

| 2018年2月，韩国财长表示不会禁止加密货币交易

面对韩国监管部门对加密货币交易的检查，韩国财长金东兖表示，韩国政府没有禁止或抑制加密货币的意向。而与此相反的是，韩国司法部部长朴相基在新闻发布会上表示，加密货币禁令已在计划中。这一表示导致了大量加密货币的抛售行为。

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