Paypal被指控卷入庞氏骗局 处理超1亿美元投资交易

  5月8日消息，据国外媒体报道，一位庞氏骗局（Ponzi scheme）的受害者日前把互联网支付服务商Paypal告上法庭，指控该公司未能及时觉察欺诈行为，共处理了超1亿美元投资交易，造成了自己的损失。

Paypal被指控卷入庞氏骗局 处理超1亿美元投资交易

受害者方面表示，即便Paypal在2011年因为涉嫌类似的骗局而封杀了一名互联网广告“点击付费”项目运营者后，PayPal依然在其骗取投资者资金的过程中扮演了重要的、甚至不可或缺的角色。

这名运营者叫做查尔斯·大卫·斯考维尔，他去年因为利用自己的Traffic Monsoon公司向全球16.2万投资者诈骗2.07亿美元而遭到美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）的起诉。

起诉PayPal的投资者表示，该公司在Traffic Monsoon的1.34亿美元投资中扮演了支付处理商的角色，希望索赔至少500万美元。这名投资者寻求获得集体诉讼地位。

起诉书认为，PayPal在明知是欺诈的情况下依然为交易提供便利，因此违反了该公司“禁止为金字塔或庞氏骗局交易提供支持”的服务条款。

PayPal发言人表示，我们将会反驳这些指控，但不会对这场尚未宣判的官司发表评论。

根据维基百科的解释，庞氏骗局是非法性质的层级式推销或称“金字塔式骗局”商业推销模式的一个著名的、成熟的代表案例，发生于20世纪初的美国，但到今日各种变体依旧存在金融市场中。

其运作模式为参与者要先付一笔钱作为入会代价，这与一般的理财会社的会员并无区别，但在庞氏骗局中，所赚的钱是来自其他新加入的参加者，而非公司本身透过业务所赚的钱，即所谓“拆东墙补西墙”。投资者通过不断吸引新的投资者加入付钱，以支付上线投资者的投资与利润，初期通常在短时间内获得回报以利于推行，再逐渐拉长还款时间。随着更多人加入，资金流入不足支出，当现金总量庞大时尚不足以崩溃，甚至也可以正常投资事业来持续运作，但直到骗局泡沫爆破时，最下线的大量投资者便会蒙受金钱损失。

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