区块链乱象：无产品、假身份、靠ICO诈骗，融资3200万美元全靠“空手套白狼”

ICO的水有多深？看看惊人的圈钱速度就知道了。今日数字货币公司Centra创始人之一跑路未遂，出境前被逮捕！另一位也立刻落网，而这家公司去年九月刚通过ICO从投资者手中筹集了超过3200万美元。

其实这家名为Centra的加密货币创企一直饱受业界质疑，创始人Sam Sharma、Robert Farkas和Raymond Trapani没做出什么实业但搞事情、做营销的水平却不可小觑。

空手套白狼，真的很简单

Centra公司在成立初期对外宣布正在开发一种信用卡，还获得了Visa和万事达集团的支持。这张卡可以为用户链接到他们用来存储数字货币（包括比特币和以太币在内）的数字钱包。用户将能够使用借记卡凭数字货币购买以美元或其他传统货币出售的物品。一句话总结就是：有了这张卡，就可以随时随地花数字货币了。

中间为Robert Farkas，右边为Allan Shutt

那么形成犯罪事实的重点——这次ICO的发行，就是为了打造出这套金融产品。怕投资人们不掏钱，公司虚构了高大上的专业的高管形象，并在Centra网站张贴了误导性的营销材料。

不仅如此，他们还活用明星效应 ，请来了拳击手Floyd Mayweather与音乐制作人DJ Khaled，让他们在社交媒体Instagram上帮助推销这次ICO。在多种营销套路的发酵下，Centra发行的“CTR代币”在九月成功融资3200万美元。

“戏太多”的创始人引火上身

如果在融资后公司能够静心打磨产品，那我们也看不着后面的一系列闹剧了。但这两位创始人堪称“戏精的化身”，创业前就特别喜欢在社交平台上晒豪车和成捆的美金，当了高管依然停不下来，甚至做戏都不做全套，仅10月底就宣布要一起离开公司。

Raymond Trapani晒现金

当时的总法律顾问Allan Shutt表示：“公司发展超过一定规模后，创始人离开公司的情况并不罕见，这也是为更好地推动公司发展。”

公司高管如此不寻常的变动引发了大众的质疑，于是有人开始调查两位创始人的真实背景身份：公司总裁Sharma在创业前的主要业务经历是运营豪车租赁公司Miami Exotics，首席运营官Trapani也类似，他们没有任何经营数字货币业务的经验。

更加出人意料的是，Trapani的祖父William Hagne将取代Sharma成为Centra公司的总裁，他曾担任过Miami Exotics的总裁（老爷子够潮的，一下就投身风口了）。Trapani的首席运营官一职也被原公司首席营销官、联合创始人Robert Farkas接手，后者曾担任过Miami Exotics的副总裁。

Trapani的祖父William Hagne

在接连的深挖中，证实Centra不靠谱的事件就更多了。早在八月就有位名叫Harry Denley的明眼人看出不对劲，身为网页开发人员的他对Centra当时即将发起的ICO提出了许多顾虑。最值得注意的是，他质疑了当时被任命为CEO的Michael Edwards，怀疑这个人是否真实存在。

Denley指出，在短短几天的时间里，Centra曾在其网站上发布两张Edwards的照片。但其中一张照片看起来是某位加拿大教授，其实际名字是Andrew Halayko。他对Linkedln上Edwards的个人资料也表示了怀疑。

Denley在报告中表示，至少还有一名Centra的团队成员是伪造的。

在威胁起诉Denley后，Centra随后将这些明显的虚假资料归因于自由职业者的错误。 Edwards的名字和Denley发现的其他人的名字都从公司网站上删除，Edwards的LinkedIn个人资料也被删除，随后公司将Sharma命为总裁。

面对蜂拥而至的疑问，总法律顾问Allan Shutt依然镇定自若， 在11月表示客户和投资者无需担心：“我坚信我们的产品将在未来得到进一步发展，投资者的资金是绝对安全的。”虽然当时卡还没开发出来，只有数字钱包的App可供下载。

出来混都是要还的

在长久的等待中，还看不见产品的投资人们急了，SEC也开始着手对这家空头公司的调查。

今年的2月9日SEC首次告知Sharma，ctr项目正被调查；截止3月30日，Centra银行账户的资金基本已经耗尽，大多数员工也已经离职。察觉到危机的Robert Farkas订了一张机票计划于4月1日离开美国，但在登机前被逮捕，刑事当局还逮捕了Sharma。

SEC认为，Sharma和Farkas违反了联邦证券法的反欺诈和注册条款，对其下发永久禁令，返还相关不义之财、利息罚款、禁止其担任上市公司高管或董事以及参与任何数字货币或其他证券发行。与此同时，纽约南部地区检察官办公室宣布对Sharma和Farkas提起刑事诉讼。

一场闹剧终于落幕，但造就这一些的除了想趁机大赚一笔的小人，盲目投机的投资人们也有不少的责任。就如这家漏洞重重的公司，连产品都造不出还能吸引数千万美元的融资，如果在跟风前用心做个背景调查，自己的血汗钱也不会成为别人挥霍的资本了。

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