特大网络赌博团伙落网记：成员冒用身份逃避打击

[ 摘要 ]这些人不需要准备赌桌、赌具,只需一台能上网的笔记本电脑即可,参赌人员也不用携带大量现金,基本上都是电子转账。

漫画/高岳

□法制网记者范天娇

利用境外赌博网站代理平台发展境内下级代理,再由下级代理为参赌人员提供账号进行参赌下注。《法制日报》记者近日从安徽省安庆市公安局获悉,安庆市公安局网安支队联合迎江公安分局,以几起普通的赌博举报线索为突破口,前后历时一年多,捣毁了一个跨安徽、江苏、上海等多地的特大赌博团伙。目前,11名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪被检察机关依法批准逮捕。

2016年年底,安庆警方接到举报,称在市区宾馆内有人开设赌场聚众赌博,且赌资巨大。接警后,安庆警方进行了突击查处,发现系一批社会闲散人员利用笔记本电脑,通过宾馆内的互联网,远程连线境外赌博网站,进行下注赌博活动。

“这些人不需要准备赌桌、赌具,只需一台能上网的笔记本电脑即可,参赌人员也不用携带大量现金,基本上都是电子转账。”办案民警告诉记者,因笔记本电脑便于携带、机动性强,可以在宾馆开房间,赌上三五天又换个宾馆继续从事赌博活动,且一有风吹草动,立即销声匿迹。由于现场没有现金赌资,民警通过传统的现场搜查手段,难以收集到有效证据,打击效果甚微,大部分仅以治安处罚结案。

但这种依托网络进行赌博的方式较传统赌博危害性更大,设赌人员认为警方无法掌握有力证据,有恃无恐,大肆招揽赌博人员参赌,在社会上造成了恶劣影响。为彻底清除这一社会毒瘤,2017年3月,安庆市公安局网安支队联合多个警种、部门,以几起普通的赌博举报线索为突破口,进行深度挖掘。

在前期侦办几起赌博案件中,专案组侦查员发现在宾馆开设赌场的人员,必须要获取参赌账号,才能供参赌人员进行下注。而参赌账号必须由上线代理提供。

从多次查处的案件看,这些参赌账号大部分是由一名叫“黄姐”的上线提供。据涉案人员交代,“黄姐”行踪“神秘”,与下线之间都是电话或微信联系,赌资也直接通过网银转账,从不见面,所以下线设赌人员并不知道“黄姐”的真实身份。

专案组经细致工作发现,“黄姐”经常冒用他人身份,逃避公安机关打击,非常狡猾。经过汇总多种信息,循线追查,侦查员最终锁定了安庆市怀宁县人黄某就是“黄姐”,并以其为中心,展开全面调查。

“我们发现,‘黄姐’在安庆地区至少为10余个固定或流动式的赌博窝点提供参赌账号,仅一周的投注金额就达到7000余万元,输赢上百万元。”办案民警说,“黄姐”还与上海“王强”“小江”等人联系密切,且安庆地区的赌资均通过“黄姐”流向几张上海的银行卡。

专案组判断,“王强”“小江”等人极有可能就是“黄姐”的上线。通过大数据综合分析,逐步挖出了安庆市宿松县人王某强以家族、同乡关系为纽带,纠集周某平、高某志、吕某江等10余人,分工明确、成员固定、交叉参股,利用境外赌博网站代理平台发展境内下级代理的特大网络赌博团伙。

办案民警告诉记者,“黄姐”一直无业,以赌博为生。在一次聚众赌博上,王某强偶然认识了“黄姐”,两人一拍即合,由王某强提供赌博账号给“黄姐”,发展赌博成员。

经过连续奋战,专案组进一步查清了该网络赌博团伙的组织层级:最高层为境外赌场的总代理,第二层级为参股、操盘、讨债成员,这些成员再发展参股成员。在此之后是区域代理,下线是操盘、参股人员,再下线为各个赌博窝点。

然而,就在专案组已基本掌握该团伙主要犯罪事实的同时,“黄姐”却突然在一夜之间销声匿迹。难道是专案组的侦查行动走漏了风声,惊动了嫌疑人吗?

侦查员随即对“黄姐”展开外围调查,发现其虽然不再从事赌博相关活动,但依然每天出手阔绰,且与合肥男子杨某联系频繁。而杨某是“黄姐”女儿的男朋友,与之前“黄姐”的上下线有着密切联系。

“杨某的银行卡近期突然有大笔资金进出,是‘黄姐’企图让杨某接手其赌博业务,使自己置身事外,逃避打击。”虽然“黄姐”很狡猾,但她不知道,办案民警早已识破了她的企图。

鉴于案件已基本成熟,专案组决定立即收网。今年7月17日,在安徽省公安厅统一指挥调度下,安庆市公安局调集110名警力,组成3个工作专班和19个工作小组,奔赴上海、合肥等地开展同步收网工作。

上海工作组刚到上海,主犯高某志便返回宿松、王某强与吕某江离开上海前往无锡。上海工作组立即兵分两路,一路继续留在上海侦查其他嫌疑人,另一路次日即赶往无锡开展工作,不料抓捕工作组前脚赶到无锡,嫌疑人王某强、吕某江再次转移回到宿松老家。面对突发情况,抓捕组追回宿松。7月24日,一举将高某志、王某强、吕某江在宿松老家抓获。

同时,上海、无锡、合肥以及安庆同步开展集中抓捕、窝点搜查和资金冻结,共抓获包括“黄姐”等11名主要团伙成员以及其他涉案违法犯罪嫌疑人22名,查获网络百家乐赌博窝点5处,依法扣押涉案手机50余部、笔记本电脑9台及大量账本、账单,依法冻结涉案银行卡900余张,冻结涉案资金8000余万元。