ico 欺诈

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【链得得深度】第10次日本金融厅数币研讨：78%ICO为欺诈项目

钛媒体 • 6年前

图片来源：视觉中国这已经是11月日本金融厅的第3次数字货币交易行业研讨会，如此密集的会议研讨，主题只有一个：ICO该不该以及如何发展。与FINMA的定义不一样的是，日本金融厅本次研讨会将ICO分为三类：投资型，其他利用型已经无权利型，划分的重点在于通证的使用方式，在链得得驻日团队之前的文章中也分析了这三个分类的主要区别

美媒：大量加密货币ICO属欺诈受害者已知损失近3亿美元

砍柴网 • 6年前

5月18日据华尔街日报发布的一份最新报告显示，目前全球投资者已经向数字货币ICO领域累计投资10亿美元，而这也针对大量潜在的欺诈行为发出了警示信号。华尔街日报对1450种加密货币的初始发行进行了分析，发现其中271个处于“红色预警”状态，存在明显的问题。比如规则文件抄袭、伪造行政许

澳大利亚加大对ICO审查力度打击误导性或欺诈性行为

腾讯科技 • 6年前

腾讯科技讯据外媒报道，澳大利亚企业监管机构周二表示，它将加大对首次代币发行（ICO）的审查力度，打击在营销和销售数字代币中的“误导性或欺诈性行为”。澳大利亚证券投资委员会（ASIC）表示，一些公司已经停止了ICO发行或暗示要调整ICO结构，这就是委员会对它们进行调查的结果。ICO在初创企业中越来越受欢迎，后者将它作为

涉嫌ICO欺诈3200万美元，加密货币创企Centra创始人被捕

猎云网 • 6年前

外媒消息，加密货币创企Centra背后的两位创始人正面临着联邦政府的刑事和民事控诉。该控诉主要关于这家公司在去年九月ICO中筹集的3200万美元。本周日，刑事机关逮捕了Sam Sharma和Robert Farkas，并起诉他们在ICO中进行欺诈。另外美国证券交易委员会（SEC）也将对相关行为发起民事欺诈指控。SEC执

北京互金协会闭门会议：反对ICO及现阶段区块链，成立区块链反欺诈联盟

雷锋网 • 6年前

雷锋网(公众号：雷锋网) 3月15日报道，正值每年一度的“315”，据相关媒体报道，北京互联网金融行业协会今日组织了题为“旗帜鲜明反对ICO，对火热区块链冷思考”的内部研讨会。协会秘书长郭大刚表示，区块链与ICO两位一体，不可分割，他反对ICO，也反对现阶段的区块链，反对打着技术创新幌子行违法违规的金

美国SEC网络部门首次对ICO发起欺诈指控

砍柴网 • 7年前

北京时间5日早间路透社称，美国证券交易委员会（SEC）周一表示，其新成立的网络部门已首次针对“初始代币发行”（ICO）发起诉讼，指控一家名为PlexCorps的私人控股公司及其两名高管涉嫌欺诈投资者。 SEC表示，已获得一项紧急法庭命令，暂停PlexCorps的ICO，后者自8月份以

美国证监会监管趋严打响ICO欺诈第一枪

砍柴网 • 7年前

美国“证监会”在9月成立了专注于区块链技术的网络部门，希望加强对散户投资者和网络安全的保护，进入12月终于打响了ICO判例第一枪。美国证券交易委员会SEC宣布，加拿大PlexCorps发行的代币PlexCoin涉嫌违法融资，属于证券发行的性质但未经SEC注册，从8月起在美国等国家融

SEC 指控两次 ICO 欺诈投资者

奇客资讯 • 7年前

美国证券交易委员会 (SEC)今年早些时候宣布将首次代币发行（ICO）视为证券进行监管。现在它指控了两个 ICO 是欺诈投资者。这两个 ICO 分别由一家房地产公司和一家钻石公司发起，这两家公司都属于商人 Maksim Zaslavskiy 所有。Zaslavskiy 被指向投资者许诺可观的回