比特币洗钱

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6.1万枚比特币背后的吸金、洗钱与中国女逃犯

虎嗅网 • 5月前

英国当地时间5月22日，钱志敏出现在英国伦敦的法庭上，预计2024年10月21日在英接受审判。钱志敏，还是中国一起非法吸收公众存款案的主要犯罪嫌疑人，案涉金额402亿余元。在英国及欧洲等地游走，钱志敏摇身一变成张亚迪（音译，Yadi Zhang），持有的是张亚迪的圣基茨和尼维斯联邦

宅男的复仇：比特币被盗后，花三年将40亿美元洗钱集团拉下马

猎云网 • 6年前

2014年，Kim Nilsson发现有人通过非法途径盗取了他的比特币，他感到非常愤怒。虽然，这显然是犯罪行为，但是警察却似乎无法理解，更不用说想要依靠警察来解决这个问题了。比特币从一个目前已倒闭的比特币交易平台——Mt. Gox中莫名失踪了。当时，Mt. Gox的数百名投资者发现该交易平

李笑来被曝涉赌洗钱欠下3万枚比特币，回应：别来挑事

猎云网 • 6年前

“币圈”很乱——区块链、虚拟币的各种概念看得人思维混乱；各种区块链大会歌星助阵，大妈狂热，大佬之间的“互怼”，也看得人眼花缭乱；赌徒心态、空手套白狼、传销、非法集资更是区块链中的普遍乱象。最近两天，“币圈”的两位大佬

哈佛教授：比特币除了洗钱用处很小，严监管下价格将崩溃

腾讯科技 • 6年前

腾讯科技讯据外媒报道，哈佛大学教授和经济学家肯尼斯-罗格夫（Kenneth Rogoff）称，十年后，比特币的价格更可能会变成100美元，而不是10万美元。“我认为，从现在往后十年，比特币的价格可能只有现在的一小部分。它的价格变为100美元比变成10万美元的可能性更大。”他说。“除开洗钱和避税的可能性，它用作交易工具

洗钱、信仰、乌合和淘金……比特币暴涨2000万倍背后，炒币前需知道的真相

投资界 • 6年前

这是一个燥热反常的季节，空气里充满了钱、交易和欲望的味道。以比特币为代表的数字货币，已经演变成一场席卷全球的投机和博弈：目前在ICO（首次币发行）排队登录交易所的新币种数量，超过了股票交易所排队等待IPO的公司数量；甚至一些不知名的团队，发布ICO就能募集来数亿现金，上市再把币价拉升十倍；奄奄一息的老牌公司，推出XX

比特币逼近1万美元有担忧称“非法资金涌入洗钱”

腾讯科技 • 7年前

澎湃新闻记者周炎炎感恩节过后，比特币又开始新一轮上涨。根据欧洲比特币交易网站Bitstamp报价，北京时间11月27日，比特币价格已经突破9500美元，较感恩节前上涨逾15%；根据比特币信息网站Coindesk报价，截止到发稿前，当日最高价已达9634美元，直逼1万美元大关。这也是比特币历史上的最高价。与2017年年

刚抨击比特币是洗钱工具的小摩摊上事了：因洗钱被罚

砍柴网 • 7年前

这可能是充满讽刺意味的一件事——两个月前,摩根大通（JPMorgan）首席执行官杰米-戴蒙（Jamie Dimon）猛烈抨击了比特币，称其为“欺诈工具”，是“比郁金香球茎更狠毒的东西,警告投资者比特币不久就会结束”,认为比特币的泡沫将“爆炸”和“有人要跳楼”，并威胁“任何交易员如果交易比特

比特币为何停止交易？通过比特币洗钱，洗钱套利浇灌恶之花

亿欧网 • 7年前

一、比特币永恒的风险 1、生存土壤虚空：无政府主义的狂欢比特币出现的时代背景是在2008年金融危机过后，全球人民都将金融危机的罪责归咎于各国政府和金融机构对于货币的操控、高企不下的通货膨胀。比特币以其不受任何人操纵、数量既定（2100万枚）的特点，迎着天时、人和而生，但却至今

比特币洗钱案发，背后是一条黑色跨境交易链

凤凰科技 • 7年前

原标题：比特币洗钱案发，疑似炸出国内币圈大V，背后是一条黑色跨境交易链尽管月色皎洁，月球背面的地貌，却因为神秘叵测而沾染几分恐怖。比特币，这个撬动了现实法币世界的绚烂支点，在引来狂热崇拜、激发造富梦想的同时，也有着一言难尽的黑暗面。北京时间8月7日，一桩涉嫌利用比特币洗钱的罪案在比利时落网。根据美国比特币媒体CoinT

比特币平台乱象：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场

腾讯科技 • 7年前

“现在比特币跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。”玩家张林（化名）对于自己在高点入市，有点懊恼。昨日截至12点19分，比特币在13210.85－14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消息刺激下，比特币从年前的7000元/枚左右的价格持续走高至21019.89元/枚，但目前又跌去近三分之一。比特币等资产