金融庞氏骗局

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从普惠金融到庞氏骗局，P2P经历了什么？

虎嗅网 • 1年前

史上最严金融监管之下，过去几年里P2P行业全面覆灭，彻底崩塌。然而，堪称中国P2P鼻祖，业内第一股的宜人贷，当下的日子过得好像还相当滋润。在2022年收获12亿元的净利润后，今年上半年净利润再次达到近10亿元。这些数据预示着，走过行业死亡谷后，唐宁执掌的宜信系似乎看到了复苏的希望。为什么当众多P2P公司接连倒

善林金融案件追踪：600亿元庞氏骗局崩塌，“巨涟金融”等涉事公司浮出水面

猎云网 • 6年前

2018年4月24日，据上海市公安局官方微博通报，善林（上海）金融信息服务有限公司（以下简称“善林金融”）涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额逾600亿元。善林金融法定代表人周伯云、执行总裁田景升以及“幸福钱庄”负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。经警方调查，自2015年2月起，周

上海警方：善林金融系庞氏骗局，批捕8人涉案金额达600余亿元

雷锋网 • 6年前

雷锋网AI金融评论报道，4月24日傍晚，上海市公安局官方微博“警民直通车-上海”发布通告，公示了月初善林金融实际控制人周伯云投案自首详情。（可参见雷锋网 (公众号：雷锋网) 报道《善林金融难善：早有征兆负面新闻缠身》）文章写道，2018年4月9日，善林金融实际控制人周伯云向上海浦东公

周小川：部分互联网企业以普惠金融为名，行庞氏骗局之实

砍柴网 • 7年前

原标题：《守住不发生系统性金融风险的底线》金融是国家重要的核心竞争力，党中央高度重视防控金融风险、保障金融安全。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，面对国际金融危机持续影响和国内经济 “三期叠加”的严峻挑战，金融系统大力推进改革

周小川：部分网络企业以普惠金融为名行庞氏骗局之实！趣店们何去何从？

投资界 • 7年前

央行行长周小川在《党的十九大报告辅导读本》中撰文指出，金融是国家重要的核心竞争力，要健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线。既要防止“黑天鹅”事件发生，也要防止“灰犀牛”风险发生。　　一些金融机构和企业利用监管空白或缺陷“打擦边球”，套利行为严重。理财业务多层嵌套，资产负债期限错配，存在隐性刚性兑付

ICO，金融创新还是庞氏骗局？监管刻不容缓！

亿欧网 • 7年前

【编者按】 ICO 监管的三要素：首先，需要明确ICO的监管主体，到底需要谁来管。另外一方面，强制其建立严格的合规流程对ICO项目进行筛选。最后，应该进行投资者适当性管理，设定一个合适的投资门槛。本文首发于星石投资，作者星石投资；经亿欧编辑，供行业人士参考

又一批老百姓沦为炮灰，不只庞氏骗局，互联网金融骗局你知多少？

投资界 • 7年前

“如果我知道自己会在哪里死去，我就永远都不去那儿。失败的经历，其实也有它的价值。” ——查理·芒格01 　　历史悠久的庞氏骗局2017年7月，伯纳德·麦道夫已经在北加州的一座联邦监狱服刑满8年了，但这只是他牢狱生涯的微小片段。这位美国有史以来最大庞氏骗局的炮制者、前纳斯

互联网消费金融，正在演变成庞氏骗局？

加速会 • 8年前

当P2P逐渐退热，消费金融悄然接棒，成为时下最火的互联网金融细分领域。这里是资本眼中的万亿蓝海，前景广阔。创投圈、消费者都在为之狂欢。实际上，部分消费金融平台，已开始出现腐坏变质的征兆。一个金融公司的创始人，曾派人去行业“卧底”，发现一线平台的坏账率，已高达10%，而一些互联网平台，已高达20%以上。为了掩盖

盘点涉案数额巨大的互联网金融平台“庞氏骗局”

砍柴网 • 9年前

12月3日，一则 “e租宝深圳分公司40余人被经侦突查”的新闻，让一直深陷自融传闻的“e租宝”事件开始发酵。至今，关于e租宝的消息也是不断传来，中申网（www.zcifc.com）也及时发文并转载了很多关于e租宝的报道，但大多都是涉嫌自融、庞氏骗局、违法犯罪等负面新闻，让广大投资者和网友