起诉诈骗

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沃尔玛遭美监管机构起诉：涉嫌为诈骗提供转账服务

i黑马 • 2年前

据报道，当地时间周二，美国联邦贸易委员会（FTC）表示已起诉沃尔玛，称该公司在防止诈骗犯利用其转账服务实施诈骗方面做得太少，导致消费者每年损失数千万美元。FTC表示，多年来，沃尔玛即使在有欺诈嫌疑的情况下也会支付汇款，而未能采取其它措施防止消费者被欺诈。沃尔玛公司提供一些金融服务，是速汇金（MoneyGram）和西联汇

Meta公司因诈骗广告被澳大利亚监管机构起诉

砍柴网 • 2年前

据CNET报道，一个澳大利亚监管机构正在起诉Meta Platforms，指控该公司没有采取足够的措施，防止骗子用兜售虚假加密货币和赚钱计划的广告瞄准Facebook用户。澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）在联邦法院的诉讼中称，这些广告很可能欺骗Facebook用户，让他们相信所推广的计划是由其

腾讯起诉错人了警方：3人诈骗腾讯游戏礼包码

砍柴网 • 4年前

来源：新浪VR 7月1日，贵阳公安双龙分局官方微信发布通报称，近日接贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司（下称“老干妈公司”）报案称：有不法人员冒充该公司名义与深圳市腾讯计算机系统有限公司（下称“”）签订合作协议，导致被腾讯公司起诉。经初步査明，系犯罪嫌疑人曹某（男，

网贷之家徐红伟等6人涉嫌集资诈骗，已移交深圳南山区检察院审查起诉

猎云网 • 5年前

猎云网近日获悉，深圳市南山区人民检察院官网发布了《犯罪嫌疑人徐红伟等6人涉嫌集资诈骗、季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款案被害人诉讼权利义务告知书（审查起诉阶段）》。告知书显示，犯罪嫌疑人徐宏伟等6人涉嫌集资诈骗，季晓忠等14人涉嫌非法吸收公众存款一案，已由深圳市公安局南山分局经济犯罪侦查大队移送送审查起诉

美国起诉前Autonomy创始人诈骗致惠普巨亏88亿美元

腾讯科技 • 6年前

[ 摘要 ]检方认定，Autonomy前CEO林奇与该公司前CFO合谋，导致惠普在收购该公司时支付了103亿美元的不合理价格。 Autonomy创始人麦克-林奇腾讯科技讯据国外媒体报道称，英国企业家、Autonomy前首席执行官迈克尔-林奇（Michael Lynch）日前因2011年

美国起诉前Autonomy创始人诈骗致惠普巨亏88亿美元

砍柴网 • 6年前

Autonomy创始人麦克-林奇北京时间30日消息，据英国《金融时报》报道，就七年前英国软件公司Autonomy在与惠普并购交易中的欺诈行为，美国司法部已向该公司联合创始人麦克-林奇（Mike Lynch）发起刑事指控。林奇被控14项罪名，包括共谋和诈骗。如果罪

刘强东美国律师：99%的几率不会被起诉；猫眼递交港交所上市申请；美团设计师被举报在公司组织网络传销诈骗……

i黑马 • 6年前

城市很大，大到令人孤独……【黑马高调早报】第1132期文 | 静静头条：刘强东美国律师：99%的几率不会被起诉1.明尼苏达警方发言人：我们不知道刘强东已回国，但并不担心9月3日晚，京东称刘强东已归国。美国明尼苏达警方发言人John Elder称，警方还没有正式起诉他，他能去他想去的任何地方，也不需要交保释金。目前将会

光彩币发行虚拟货币涉集资诈骗，翁涛等人移送检察院起诉

蓝鲸TMT • 6年前

蓝鲸TMT频道8月12日讯，近日，深圳市人民检察院官方微信发布的《翁涛等人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书》显示，犯罪嫌疑人翁涛等人涉嫌集资诈骗一案，已于近日由罗湖区人民检察院报送本院审查起诉。深圳市检察院通报明确指出，“犯罪嫌疑人翁涛等人通过深圳光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币‘光彩币’，同时以传销的手段

神话变骗局，硅谷昔日独角兽Theranos CEO和前总裁被SEC以“大规模诈骗”起诉

猎云网 • 6年前

【猎云网（微信号： ilieyun ）】3月15日报道（编译：福尔摩望）美国证券交易委员会今日起诉硅谷私营公司Theranos的创始人兼首席执行官Elizabeth Holmes和前总裁Remesh “Sunny” Balwani，指控他们长年通过夸大或虚假陈述公司的技术、业务和财务业绩，从投资

美国证券交易委员会首次起诉两家ICO模式公司：涉嫌诈骗

猎云网 • 7年前

美国证券交易委员会（SEC）将首次对采用ICO这种筹资模式的公司提起诉讼。相关新闻表示，这家美国证券监管机构起诉了两家公司及其创始人——Maksim Zaslavskiy，声称他违反了联邦证券法的反欺诈及注册条款。该诉讼表示，Zaslavskiy以并不存在的资产去支撑两笔加密货币交易，分别为Diamond Reserv