加密货币洗钱

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奇客中国逮捕 1100 名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌疑人

奇客资讯 • 3年前

「星期四」Hello Thursday中国逮捕 1100 名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌疑人中国警方逮捕了 1100 多名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌疑人，公安部称这一行动为“断卡行动”，破获了 170 多个涉嫌利用加密货币洗钱的犯罪团伙。洗钱者收取 1.5% 到 5% 的手续费，将非法所得转换成加密货币。因为

深度：加密货币已成洗钱帮凶，两年9000万美元黑钱被“洗净”

猎云网 • 6年前

一位朝鲜代理、一个偷信用卡的小贩以及一个价值8000万美元的庞氏骗局的策划者，他们面临着相同的问题：如何洗钱。他们在ShapeShift AG找到了解决办法，这是一个由美国的风险投资公司运营的在线交易所，该交易所允许人们匿名交易交易比特币，警察可以追踪这些比特币交易，但是他们无法跟踪其他数

为防洗钱，韩国最大加密货币交易所Bithumb禁止朝鲜、伊朗等地交易

猎云网 • 6年前

韩国最大的加密货币交易所Bithumb联手UPbit禁止在北韩，伊朗，伊拉克，斯里兰卡和另外七个国家的数字资产交易，这些国家和地区均被列入不合作国家和地区（NCCT）清单上，属于存在高风险的管辖区。从5月28日开始，Bithumb团队就表示，为防止其基础设施和平台被用来洗钱和资助一些犯罪活

日本拟敦促G20国加大力度防止用加密货币洗钱

腾讯科技 • 6年前

腾讯科技讯据外媒报道，日本一名政府官员称，该国将会在下周举行的峰会上敦促G20国加大力度防止人们用加密货币洗钱。G20国的财政部长和央行行长将于3月19-20日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行峰会。加密货币的议题将出现在其议事日程上。上述官员称，G20国财政部长就全球加密货币规章制度达成一致意见，并以联合公报的形式进行

日本将敦促G20加强措施防止加密货币被用于洗钱

腾讯科技 • 6年前

腾讯科技讯北京时间13日路透社称，据一位直接了解情况的政府官员称，日本将在下周举行的20国集团（G20）财长和央行行长会议上敦促各国加强努力，防止加密货币被用于洗钱。G20财长和央行行长将于3月19-20日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯(27.88, 0.17, 0.61%)开会，加密货币应该是议题之一。设在巴黎的金融行

为了防止洗钱和恐怖分子融资，欧盟提案希望监管加密货币交易

加速会 • 7年前

据 Coin Journal报道，欧洲议会和欧盟理事会（The European Parliament and the Council of the European Union）提议修订一项关于防止洗钱和恐怖主义融资的法令，该法令修正案将要求加密货币交易所

为了防止洗钱和恐怖分子融资，欧盟提案希望监管加密货币交易

36氪 • 7年前

据 Coin Journal报道，欧洲议会和欧盟理事会（The European Parliament and the Council of the European Union）提议修订一项关于防止洗钱和恐怖主义融资的法令，该法令修正案将要求加密货币交易所和电子钱包供应商识别可疑活动，比特币用户交易活动也在监管范围之

加密货币 洗钱

奇客 中国逮捕 1100 名涉嫌利用加密货币洗钱的嫌疑人

深度：加密货币已成洗钱帮凶，两年9000万美元黑钱被“洗净”

为防洗钱，韩国最大加密货币交易所Bithumb禁止朝鲜、伊朗等地交易

日本拟敦促G20国加大力度防止用加密货币洗钱

日本将敦促G20加强措施 防止加密货币被用于洗钱

为了防止洗钱和恐怖分子融资，欧盟提案希望监管加密货币交易

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加密货币洗钱

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