ico 诈骗

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震惊！2017年近八成的区块链ICO都是诈骗

猎云网 • 6年前

ICO（区块链项目首次发行代币）是未来市场的趋势，或者说是未来的阴暗面。一项新的研究发现，区块链领域中最受欢迎的筹资机制往往被那些试图欺骗世界的人利用，而不是试图去改进这一机制的人。但与此同时，谁也不应该对这一现象过于吃惊，这并不是ICO被中国有关部门所监管的真实写照。

华尔街日报研究发现：每五场ICO中就有一场是诈骗

猎云网 • 6年前

1 in every 5 ICOs is phony, WSJ study finds 你可能曾经听说过关于欺诈性ICO的新闻，不过我要说的是其实关于此类欺诈发生的数量要远比报道出来的要多。《华尔街日报》(WSJ)在研究了1450个ICOs后发现，超过五分之一的ICO都有着诈骗的迹象。也就是

被诉ICO诈骗多家数字货币交易所下线CTR

砍柴网 • 6年前

对于币圈来说，难以分辨的ICO代币一直是乱象滋生的根源。4月10日，记者注意到，数字货币交易所OKEx官网公告称，由于Centra Tech（CTR）被美国证券交易委员会（SEC）起诉为ICO诈骗行为，OKEx决定下线CTR币种，所有未成交的挂单也会统一撤销，但CTR提现功能将继续开放，直至另行通知。另外，币安、KuC

区块链乱象：无产品、假身份、靠ICO诈骗，融资3200万美元全靠“空手套白狼”

猎云网 • 6年前

ICO的水有多深？看看惊人的圈钱速度就知道了。今日数字货币公司Centra创始人之一跑路未遂，出境前被逮捕！另一位也立刻落网，而这家公司去年九月刚通过ICO从投资者手中筹集了超过3200万美元。其实这家名为Centra的加密货币创企一直饱受业界质疑，创始人Sam Sharma、Robert Farkas和Raymond

一秒鉴别ICO诈骗丨2251个项目，研究人员提出深度学习ICO信用评级系统

雷锋网 • 6年前

雷锋网·AI金融评论按：目前，大多数ICO不受政府法规的约束，交易平台或机构缺乏一套严密的评估体系，这也直接导致了ICO诈骗事件的层出不穷（注：典型案件可参考《史上最大ICO代投诈骗：带头人“李诗琴”疑跑路，涉案金额超6000万元》了解）。日前，香侬科技创始人、斯坦福大学博士李纪为联合美国加州大学圣

史上最大ICO代投诈骗：带头人“李诗琴”疑跑路，涉案金额高达6000万元

雷锋网 • 6年前

雷锋网·AI金融评论按：如果说，今年2月的六点公会携款跑路是一次有组织有谋略的代投骗局，那么，这次“李诗琴”诈骗13个项目席卷1.5万个ETH跑路事件，将是一场为ICO代投产业链灌水施肥，直击人性贪婪的典型案件。 3月14日，微信公众号“币沙龙”爆料称，近日在OKEx平台上线的Refereu

蔡文胜回应朱啸虎“99.99%的ICO项目都是恶意诈骗”

腾讯科技 • 6年前

Bianews 2月24日消息，今日，针对此前朱啸虎“99.99%的ICO项目都是恶意诈骗”的言论，蔡文胜在“3点钟火星财经学习成长群”中表示：“以太坊算第一个代币发行的区块链项目，也是成功的项目，万向当时投资50万美金得到50万以太币，回报1000倍，这个能说是骗子吗？如果那个VC投资到这个以太币，还会说他们都是骗

ICO到底涉嫌哪种犯罪：传销、非法集资、还是诈骗

砍柴网 • 7年前

自从2017年9月央行等七部委发文联合叫停ICO后，国内数字代币发行活动迅速转入地下。近日，ICO风潮又起，前有中国互联网金融协会发文提示某老牌互联网企业产品涉嫌变相ICO，后有谣言称ICO行业大佬因非法集资被刑拘，一时间，关于虚拟货币发行、ICO等是否涉嫌非法集资或其

美国证券交易委员会首次起诉两家ICO模式公司：涉嫌诈骗

猎云网 • 7年前

美国证券交易委员会（SEC）将首次对采用ICO这种筹资模式的公司提起诉讼。相关新闻表示，这家美国证券监管机构起诉了两家公司及其创始人——Maksim Zaslavskiy，声称他违反了联邦证券法的反欺诈及注册条款。该诉讼表示，Zaslavskiy以并不存在的资产去支撑两笔加密货币交易，分别为Diamond Reserv

美国证券交易委员会起诉两家借ICO融资的公司诈骗

腾讯科技 • 7年前

腾讯科技讯据外媒报道，美国证券交易委员会（SEC）对两家曾经通过首次货币发行（ICO）进行融资的公司提起了诉讼。这是SEC首次对一家公司提起这样的诉讼。SEC在当地时间周五下午发布的一份新闻稿中，指控两家公司及其创始人马克西姆-扎西拉夫斯基（Maksim Zaslavskiy）犯了诈骗罪，并违反了联邦证券法的注册