第三方支付洗钱

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新华社调查第三方支付乱象：账号可买卖沦为诈骗洗钱通道

腾讯科技 • 6年前

新华社北京4月24日电题：账号网上买卖，沦为洗钱“绿色通道”——部分第三方支付平台乱象调查新华社记者许晟、周科、桑彤深圳警方近期破获一起新型电信网络诈骗案，相关涉案团伙在10余天内骗取700多万元，而利用第三方支付渠道洗钱，是这个案件的最后一环。记者在广东、北京、上海等多地调查发现，目前部分第三方支付平台存在账户未实

支付宝没钱竟被骗28万，第三方支付成诈骗“洗钱池”

砍柴网 • 6年前

第三方支付变脸诈骗“洗钱池” “拦截的资金只是一部分，绝大多数资金进了‘池’就很难追查。”深圳市反电信网络诈骗中心负责人王征途说。《经济参考报》记者近期在北京、广东、浙江、河南等地调研发现，因使用便捷、作案隐蔽等特点，一些第三方支付平台就像一个庞大的“资金池”，已成为电信诈骗团伙套取、漂白非

警惕第三方支付平台变成诈骗洗钱“黑洞”

思路商道 • 7年前

国内的第三方支付发展迅速，但是存在片面发展和安全风险等隐患。从2014年开始，央行就逐渐收紧对第三方支付的监管，但仍有不法之徒利用漏洞，用第三方支付平台进行洗钱行为。据《电商报》统计，早在2014年，央行对第三方支付的态度就发生了微妙的变化。2014年3月，央行支付结算司发布《关于暂停支付宝公司线下条码（二维码）支付等

中小支付平台洗钱 18家第三方支付公司被"盯紧"

网易科技 • 8年前

（原标题：18家第三方支付公司被“盯紧”）注册信息无监管审核不严被诈骗团伙利用洗钱涉案金额超千万近年来，作为网络交易结算支付手段的第三方支付平台快速发展。与此同时，电信网络诈骗等犯罪团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的案件在全国频发，不少涉案金额超过千万元。近日，因平台漏洞屡屡被犯罪团伙用于转移赃款、套现获利，18

第三方支付 洗钱

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