比特币反洗钱

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比特币因日本加强反洗钱措施监管而大跌

网易科技 • 6年前

网易科技讯 6月22日消息，据国外媒体报道，在日本金融监管机构勒令几家加密货币交易所增强反洗钱措施之后，比特币价格周五下跌逾5%。据CoinDesk称，截至美国东部时间周五上午7:45，比特币交易价格为6349美元，在一周内跌入6400美元价格之内。来自日本金融厅（Financial Services Agency）的

台湾当局拟将比特币纳入反洗钱监管；美国校园贷SoFi因报价过高出售失败

雷锋网 • 7年前

今天，Fintech行业又有哪些不可错过的大事发生？雷锋网(公众号：雷锋网) AI金融评论栏目“Fintech”晚报将为你搜罗业界最新资讯！台湾当局拟将比特币纳入反洗钱监管据路透社报道，在接受台湾“立法院”议员质询时，台湾地区央行行长彭淮南表示，比特币交易应该被纳入台湾反洗钱法律的通知机制。彭

比特币最大软件钱包Blockchain添加以太坊服务；澳大利亚正式监管比特币，交易所被纳入反洗钱和反恐融资法范围

加速会 • 7年前

1、比特币最大软件钱包Blockchain添加以太坊服务，多样性数字资产成为大势Blockchain，比特币行业内资格最老的钱包创业公司，其在今日为用户推出了以太坊软件钱包的选项。此举标志着这家成立于2011年的创业公司，首次整合比特币之外的加密货币。与此同时，Blockchain还与加密货币交易服务商ShapeShi

三大比特币平台反洗钱系统升级恢复提现后涨25%

网易科技 • 7年前

（原标题：三大比特币平台反洗钱系统升级恢复提现后上涨25%）殷怡从5月31日起，国内三大比特币交易平台火币网、OKCoin币行和比特币中国先后发布公告，恢复比特币提现服务。其后，比特币连续几天上涨逾25%，截至发稿，这三家比特币交易平台的比特币价格均逼近18000元人民币大关，已追上与国际平台Bitfinex、Bit

反洗钱与支付实名制推动，比特币不再任性

亿欧网 • 7年前

近来，因勒索病毒点名只收比特币和比特币自身价格的暴涨，以比特币为代表的数字资产又一次来到公众的视野中。比特币每一次被舆论提起，反对者则大声呼吁，要警惕比特币对现实世界的冲击。前有以毒品交易起家的暗网黑市丝绸之路，以比特币为支付工具，来规避监管和审查；后

央行将比特币交易所纳入反洗钱监管要求建立客户识别制度

腾讯科技 • 7年前

比特币反洗钱监管将得到进一步推进。近日，中国人民银行（央行）召集北京数家比特币交易所召开通气会，并将一份监管草案下发以征求意见。草案要求，比特币交易所必须建立三项制度——反洗钱反恐怖融资制度、反洗钱上报制度和客户识别制度。上述会议是在3月7日召开的，目前这项草案基本上根据《中华人民共和国反洗钱法》和比特币交易所的实务操

比特币平台紧急暂停提币业务，反洗钱规则再升级

钛媒体 • 7年前

央行对比特币的政策进一步收紧。2月9日晚间，OKCoin币行和火币网先后发公告，声明全面暂停比特币和莱特币提现业务，全面升级平台反洗钱系统，预期暂停时间为1个月。随后，比特币价格出现断崖式下跌，1小时内跌幅超过10%。根据两家网站公告，此举为防范通过比特币进行非法行为的措施，也是对此前监管部门要求“比特币交

比特币交易所召开行业大会剑指反洗钱，可疑用户将被冻结资产

腾讯科技 • 7年前

在中国人民银行（央行）监管的触角伸向三大比特币交易所之外的更多小型交易所时，行业在承压的情况下召开了自律大会。澎湃新闻获悉，2月9日下午，火币网、币行（OKCoin）、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等比特币交易所在火币网办公地召开行业大会，商讨行业自律。下午3时许，各个平台发布了

央行约谈比特币平台负责人剑指反洗钱？

腾讯科技 • 7年前

一夜之间，借爆炒虚拟商品价格以实现资金外流的通道被监管层切断。1月11日，央行上海总部和央行北京营业管理部同时发布公告称，央行检查组先后进驻“比特币中国”、“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。据了解，上海对比特币中国的检

京沪监管层约见比特币交易平台负责人，强调反洗钱、不得地推

36氪 • 7年前

比特币的疯狂终于还是引来了监管部门的关注。据央行上海总部官网，其1月6日晚间发文表示，近期比特币价格异常波动，为防范风险，维护金融稳定，日前人民银行上海总部、上海市金融办联合相关监管部门约见了比特币交易平台“比特币中国”主要负责人，了解平台运行情况，提示可能存在的风险，要求其严格按照相关法律法规要求，依法合规经营。敦促