打击虚拟货币

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成都链安助力虚拟货币犯罪全链条打击与治理

砍柴网 • 10月前

近年来，经济犯罪高发，局公安部相关数据通报：2022年，全国公安机关共破获各类经济犯罪案件7.4万起，挽回经济损失236亿余元，通过国际执法合作从境外缉捕遣返各类潜逃经济犯罪嫌疑人700余名。新型经济犯罪不断出现，尤其是传销、洗钱、非吸、非法集资等涉众型经济犯罪日渐突出，涉案金额大

助力链上案件追踪，成都链安虚拟货币犯罪打击智能化装备免费开通

砍柴网 • 11月前

“ 区块链、元宇宙、虚拟货币等新型犯罪手段加大了电信网络诈骗犯罪打击难度” “大量利用跑分平台+虚拟货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重” “毒资流转由网上银行转账向虚拟货币和游戏币扩展” “跨境赌博利用区块链、虚拟货币等新兴技术逃避打击

成都链安全链条虚拟货币犯罪打击解决方案为链上案件侦办赋能

砍柴网 • 1年前

#211硕士遭虚拟货币杀猪盘两周被骗138万#的话题，迅速登上热搜，而类似的涉虚拟货币案件也层出不穷。随着虚拟货币的“爆火”相关的犯罪活动频发，据成都链安《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》数据显示：2018-2022年，全球虚拟货币犯罪损失近500亿美元，2021年损失超153亿美元，2022年超137亿美

联手打击虚拟货币交易北上杭深清理交易所

网易科技 • 5年前

（原标题：联手打击虚拟货币交易北上杭深清理交易所）本报记者胡金华吴敏上海报道区块链技术与虚拟数字货币交易，看似水乳交融，但是在金融监管的眼中，却是水火不容。当国家一面大力鼓励新技术发展的同时，也开始出手整治国内与虚拟数字货币炒作有关的一切违法活动。11月25日，央行发布的《中国金融稳定报告（2019）》显示，2

中国打击虚拟货币、ICO：下一步工作重点是这三项

i黑马 • 6年前

据上海证券报报道，针对虚拟货币和ICO的监管，整治办下一步将对124家服务器设在境外，但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台网站采取必要管控措施；加强对新摸排的境内ICO及虚拟货币交易相关网站、公众号等处置；从支付结算端入手持续加强清理整顿力度。据上海证券报报道，周二21日晚间，大批“币圈”微信公众号被关停，

淘宝禁售规范重新划定虚拟货币范畴，重点打击ICO

网易科技 • 6年前

（原标题：淘宝禁售规范重新划定虚拟货币范畴，重点打击ICO）《淘宝禁售商品管理规范》近日对虚拟货币的相关产品进行了重新规范。据淘宝网4月10日消息，此次规则主要变更点为：明确了虚拟货币的生成定义范围；增加管控基于区块链技术生成的数字化产品的衍生服务。公告显示，此次禁售的变更由“比特币、莱特币等互联网虚拟币以及相关商品”

央行发文禁止支付机构服务虚拟货币交易全面打击开启？

网易科技 • 6年前

文／温泉张潇潇彭丽慧1月19日，有媒体报道，近日央行营业管理部发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。这个消息加深了币圈的焦虑情绪。“怎么办？是

韩国民众向总统请愿不要打击虚拟货币请愿人数已达20万

腾讯科技 • 6年前

腾讯科技讯据外媒报道，韩国政府去年宣布将禁止未成年人和外国人开设虚拟货币账户，同时将对虚拟货币投资收益进行征税。在声明公布后，投资者在12月28日向韩国总统办公室发起请愿，要求停止监管虚拟货币。目前，这一请愿已经获得了逾20万人的签名。在韩国，当一份请愿在一个月内获得超过20万人的签名时，政府需要作出官方回应。这份请

外媒称中国计划打击比特币等虚拟货币场外集中交易

网易科技 • 6年前

网易科技讯1月15日晚间消息，据外媒报道，中国正计划对包括比特币在内的虚拟货币场外集中交易进行打击。打击对象包括提供场外集中交易的场所和平台、为此类交易提供清算结算服务的服务商，以及为集中交易提供做市商服务的个人和机构。同时，中国还将屏蔽国内场外集中虚拟货币交易的网站平台，以及为国内用户提供虚拟货币集中交易服务的境外网

韩搜查两大虚拟货币平台中韩打击令比特币跌三成

砍柴网 • 6年前

以比特币为代表的虚拟货币，在全球引发了市场波澜和巨大争议，一些国家接纳比特币，但是中国韩国则开始整顿比特币市场，据外媒最新消息，受到中韩两国打击行动的影响，比特币价格过去三周已经跌去了三成。作为一种缺乏监管、匿名的虚拟货币，比特币在全球范围内影响越来越大，引发了多国政府监管机构的担忧，其中中国和韩国开始采取整顿措施。据