虚拟货币风险

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虚拟货币洗钱风险加剧，中科链源独家方案为反洗钱战线保驾护航

砍柴网 • 10月前

天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。追求利益最大化的欲望历来诱使某些个体不惜触犯法律，走上违法犯罪的道路。在全链条犯罪行为中，犯罪分子通常会精心策划制造出通过合法来源获得大量资金的假象，然而事实上这些资金是通过恐怖主义融资、毒品销售、网络赌博、诈骗、贩运等黑灰产非法活动获取。洗钱对众多犯罪活动至关重要，复

比特币跌破2万美元、1.9万币民遭血洗，警惕虚拟货币风险；戴尔宣布退出俄罗斯；亏损上亿，新冠疫苗龙头业绩同比下降逾九成｜雷峰早报｜雷峰早报

雷锋网 • 2年前

比特币跌破2万美元、1.9万币民遭血洗！虚拟货币多方风险要警惕8月28日，比特币于当日再次失守2万美元关口，最低下探19876美元，周内跌幅近7%，年内暴跌57%。截至8月28日14时33分，比特币最新价格报20034美元，日内跌幅0.4%。跟比特币、以太坊保持统一趋势，其他币种同样出现暴跌行情。其中，币安币、瑞波币、

奇客央行再次对虚拟货币交易风险发出警告

奇客资讯 • 3年前

「星期五」Hello Friday央行再次对虚拟货币交易风险发出警告央行等多部门周五发文明确，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向境内居民提供服务同样属于非法金融活动；将加强虚拟货币交易炒作风险监测预警，并要求金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。通

北京四部门发布风险提示：警惕虚拟货币市场投资风险

数据观 • 5年前

12月27日，北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布《关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示》。该风险提示指出，部分虚拟货币交易平台面向境内居民提供虚拟货币交易服务，严重违反人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法金融活动，扰乱经济金融秩序。提

中国互金协会发布风险提示：防范以区块链名义进行ICO与虚拟货币交易

数据观 • 5年前

12月13日，中国互联网金融协会再次发布关于防范以区块链名义进行ICO与“虚拟货币”交易活动的风险提示。据金融监管部门和中国互联网金融协会监测发现，近期一些不法分子打着区块链旗号大肆炒作“虚拟货币”，ICO与“虚拟货币”交易活动在境内有死灰复燃迹象。究其本质，此类活动并非真正基于区块链技术，而是以区块链之名，行ICO与

持续防范 ICO 和虚拟货币交易风险央行称“常抓不懈”

砍柴网 • 6年前

央行上海总部公告指出，ICO 融资主体鱼龙混杂，本质是一种未经批准的非法公开融资行为。 9 月 18 日，人民银行上海总部、上海市金融服务办公室发布公告，提示虚拟货币交易风险。今年以来，监管部门已经多次就虚拟货币话题提醒广大消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒

央行上海总部：常抓不懈持续防范ICO和虚拟货币交易风险

腾讯科技 • 6年前

[ 摘要 ]ICO融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。近年来，虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未

央行：常抓不懈持续防范ICO和虚拟货币交易风险

网易科技 • 6年前

网易科技讯 9月18日消息，中国人民银行上海总部发布《常抓不懈持续防范ICO和虚拟货币交易风险》。央行称近年来，虚拟货币相关的投机炒作盛行，价格暴涨暴跌，风险快速聚集，严重扰乱了经济金融和社会秩序。提醒广大消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居

北京互金协会年内二度发布“虚拟货币”“ICO”风险提示

i黑马 • 6年前

首提“以区块链等名义非法集资”。北京互金协会年内二度发布“虚拟货币”“ICO”风险提示，首提“以区块链等名义非法集资”。 i 黑马分享到：文章评价匿名用户发布发布

关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示

数据观 • 6年前

银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示：近期，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念行非法集资、传销、诈骗之实，主要有以下特征：一、网络化、跨境化明显。